个人基本情况 - 独立董事牛东晓现年62岁 教授及博士生导师 技术经济及管理专业博士 长期从事电力技术经济 发电厂建设后评价 电力负荷预测 电力市场分析及电力运营管理等研究 [1] - 现任华北电力大学经济与管理学院教授 华北电力大学学术委员会副主任 中国绿色电力发展研究学科创新引智基地主任 中国技术经济学会副理事长及大唐国际独立董事 [1] - 曾获长江学者特聘教授 新世纪百千万人才工程国家级人选 国务院政府特殊津贴等荣誉 并担任中国能源经济学会中国委员会常务理事 中国电机工程学会学术委员等职务 [1] 独立性情况 - 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立性的要求 不存在影响独立性的情况 [2] 会议出席情况 - 2024年度亲自出席董事会会议13次 其中以通讯方式出席2次 亲自出席股东大会4次 [2] - 对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项未提出异议 认为董事会及股东大会程序合法有效 重大经营决策事项均履行相关程序 [2] 专门委员会履职 - 作为审核委员会委员参加4次会议 讨论定期报告及会计师事务所聘任等事项 [2] - 作为薪酬与考核委员会及提名委员会召集人 分别召集2次会议 讨论董监高薪酬 经理层业绩考核及薪酬兑现等事项 [2] - 作为关联交易控制委员会委员参加7次会议 讨论向关联公司增资 收购关联人资产及签署2025-2027年度《综合产品和服务框架协议》等关联交易事项 [2] - 对所有审议事项均投赞成票 未投反对票或弃权票 [3] 现场工作情况 - 通过现场办公及赴所属企业调研 听取管理层关于生产经营及财务状况的汇报 关注外部环境及市场变化对公司的影响 [3] - 全年现场工作时间累计超过15天 [3] 关联交易审查 - 对报告期内关联交易议案进行审议 认为交易符合一般商业条款 遵循公平原则 未损害公司及股东利益 [3] 财务报告及内部控制监督 - 重点关注和监督财务会计报告及定期报告中的财务信息 与年审会计师保持有效沟通 认为财务信息符合会计准则要求 决策程序合法 未发现重大违法违规情况 [4] - 审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》 认为报告真实全面反映内部控制体系建立及健全情况 [4] 会计师事务所聘任 - 公司聘用天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为年度境内境外财务报告审计机构 天职国际会计师事务所为内部控制审计机构 [4] - 认为审计机构本着独立客观公正原则完成审计合同义务 未发现违反规定及职业操守的行为 聘用程序合法合规 [4] 董事及高管提名与薪酬 - 作为提名委员会召集人审核董事及高管候选人资格 认为提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定 新任董事及高管符合任职条件 [5] - 作为薪酬与考核委员会召集人审议董事及高管薪酬议案 认为薪酬情况符合公司相关制度 方案合理且程序合规 [5][6] - 报告期内未涉及股权激励计划 员工持股计划或分拆子公司持股计划等情形 [6] 培训与能力提升 - 独立董事完成上海证券交易所举办的上市公司独立董事反舞弊履职要点专题培训及北京上市公司协会关于减持新规与诚信建设等培训 不断提升履职能力 [6] 总体履职评价 - 独立董事2024年度严格按照相关法律法规及公司章程要求 出席董事会及股东大会 对重大事项发表独立意见 忠实诚信勤勉履行职责 积极参与公司治理 维护公司及全体股东利益 [6][7] - 通过提供参考意见及发挥建设性作用 促进公司发展并保障股东合法权益 [7]