基本情况 - 独立董事姚昕具备任职资格 无影响独立性情况 担任提名委员会主席 审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [1] - 姚昕拥有清华大学工学学士和厦门大学经济学博士学位 现任厦门大学中国能源经济研究中心主任 长期致力于能源与环境经济 绿色金融和可持续供应链研究 [1] 年度履职情况 - 按时出席股东大会 董事会及专门委员会会议 审议各项议案 对全部议案均表示赞成 无反对或弃权情况 [2] - 亲自出席董事会会议次数与应出席次数比例显示高参与度 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会亲自出席率均保持高水平 [2] 行使独立董事职权 - 审议续聘会计师事务所 对外担保 2023年度股息分配方案 内部控制评价报告等关键事项 [3] - 建议加强风险识别矩阵更新 完善风险防范模型 强化现金流管理和坏账管控 推进董事多元化 [3] - 与内部审计机构就全面风险管理报告和中期内部审计报告进行充分沟通 提出改进建议 [3] 沟通与监督 - 安排2次与会计师事务所沟通会 确保财务报告真实准确完整 [4] - 出席5次股东大会及中期业绩说明会 积极与中小股东沟通回应关切事项 [4] - 保持与审计师独立联系 跟踪董事会决议执行情况 信息披露情况 内部控制制度建设和重大事项进展 [4] - 2024年12月进行3次一线生产情况走访调研 包括钻井平台 船舶和生产终端 [4] 培训与发展 - 2024年参加6次培训活动 涵盖独董履职 分红新规 违法违规案件警示 新《公司法》和反舞弊履职要点 [5] - 公司以"三年行动计划"为实施路径 实现客户多元化 市场高端化 技术无形化 装备智能化 治理现代化和能力系统化的高质量发展 [5] 重点关注事项 - 关联交易审查显示交易按一般商业条款订立 条款公平合理 未超过年度限额 符合两地交易所监管规则 [7] - 定期报告披露符合法规要求 内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [7] - 内部控制制度有效执行 未发现重大缺陷 达到内部控制目标 [8] - 续聘安永华明和安永会计师事务所 认为其具备资质 经验 能力和独立性 [8] - 聘任郄佶为首席财务官 认为其符合任职资格 具备履职能力 聘用程序合法合规 [8] 人事与薪酬 - 提名赵丽娟为独立非执行董事 肖佳为执行董事候选人 考虑董事成员性别多样化原则 [9] - 聘任肖佳 周家雄 吴子现为高级管理人员 认为符合任职资格 具备履职能力和经验 [9] - 经理层绩效考核与薪酬标准与业绩考核结果挂钩 考虑经营规模 行业地区薪酬水平和工作职责 符合公司长远利益 [9][10] 总体履职 - 对关联交易 对外担保 利润分配 内部控制制度 续聘会计师事务所等事项进行认真检查和审议 [10] - 对董事候选人提名 高级管理人员聘用及管理层绩效考核进行审慎核查 [10] - 通过专业知识和谨慎工作态度促进公司治理能力提升 保护全体股东利益 [10]