独立董事基本情况 - 石向欣担任公司独立董事 具有北京大学国家发展研究院工商管理专业硕士研究生学历 高级经济师职称 历任北京华讯集团副总裁 北京华讯办公自动化公司总裁等职务 现任北京大洋信通科技有限公司董事长兼总经理 北京红金石科技有限公司总裁[1] - 独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务 本人及直系亲属 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职 未直接或间接持有公司股份 不存在影响独立性的情形[1] 会议出席情况 - 独立董事2024年度应参加董事会6次 亲自出席6次 其中以通讯方式参加1次 无委托出席或缺席情况 未出现连续两次未亲自参加会议的情形[2][3] - 参加股东大会2次 作为审计委员会 提名委员会和战略委员会委员 参加审计委员会6次 提名委员会2次 战略委员会2次 均无无故缺席情况[3] 专门委员会工作 - 参加独立董事专门会议一次 审议通过补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案[3] - 作为审计委员会委员 指导公司内部审计工作 审阅内部审计工作方向和工作计划 听取内部审计部门工作汇报[4] - 督促会计师事务所按审计计划开展工作 与会计师就审计独立性 人员构成 审计计划 风险判断及审计重点进行沟通[5] 公司经营监督 - 全年开展现场考察超过6次 累计到场工作超15天 重点调研关联交易 财务管控体系及内控制度执行等核心环节[5] - 出席董事会 审计委员会等12场重要会议 系统审阅议案材料 确保决策依据充分性和合规性[5] - 通过查阅资料 参观公司和通讯方式与其他董事 监事 管理层保持密切联系 及时了解公司日常经营状态[7] 关联交易审议 - 董事会审议通过关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案 认为交易具有合理性与必要性 符合公司总体战略布局[5] - 关联交易定价遵循公平 公正 公允的市场化原则 不会对公司生产经营及独立性产生不利影响 不存在损害公司及全体股东利益的行为[5] 财务与内部控制 - 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实 准确 完整 真实反映报告期财务状况 经营成果及现金流量[6] - 内部控制评价报告经过全面审核 确保内部控制体系有效性和合规性 通过有效内部控制合理保证经营管理合法合规 资产安全及财务报告真实完整[6] 董事提名与薪酬 - 董事会审议通过关于补选非独立董事的议案 提名委员会对非独立董事候选人进行认真审核后同意提名[6] - 公司董事及高级管理人员薪酬参照地区 行业发展水平及公司实际运营状况制定 薪酬标准合理 符合公司薪酬制度规定[6] - 审议通过公司2024年限制性股票激励计划[6] 履职总体评价 - 独立董事通过参加董事会 股东大会及专门委员会等方式履行职责 在公司发展战略 内控管理等方面向管理层提出有效建议[7] - 对董事会科学决策 规范运作和公司良性发展起到积极作用 切实维护公司整体利益及广大中小投资者利益[7][8]