独立董事履职情况 - 陈奕斌自2024年2月28日起担任新天绿色能源股份有限公司独立非执行董事 具备香港注册会计师和澳大利亚注册会计师专业资格 曾任职于天房津城（香港）有限公司财务总监等职位 [1] - 2024年度出席董事会会议12次（全部亲自出席 其中11次以通讯方式参加） 出席股东大会3次 未出现缺席或异议投票情况 [2][4] - 担任审计委员会主任委员 召集5次会议 另作为委员参加提名委员会3次会议和薪酬与考核委员会2次会议 [4] 公司治理与监督 - 重点审核关联交易事项 包括向曹妃甸新天液化天然气有限公司和新天绿色能源围场有限公司增资 认为交易符合商业条款且未损害中小股东利益 [7] - 审议通过调整业务发展战略议案 公司未来将聚焦风力发电及天然气产业 逐步出售光伏业务以集中资源增强核心竞争力 [7][8] - 对财务会计报告和内部控制评价报告进行专项审阅 认为财务信息公允反映公司状况 且内部控制无重大缺陷 [8][9] 审计与机构聘任 - 公司与安永华明会计师事务所保持合作 未更换审计机构 认为其专业能力满足审计需求并保障工作连续性 [9] - 审计委员会与会计师事务所重点沟通审计计划 范围 重点领域及内部控制审计等专题内容 [4] 高级管理人员与激励计划 - 报告期内公司提名2名高级管理人员和1名执行董事 独立董事均发表同意意见 [10] - 审核并通过高级管理人员2023年度薪酬兑现方案 同时支持A股限制性股票激励计划 认为有助于长效激励机制建设 [10] 业务战略调整 - 公司决定聚焦风力发电及天然气相关产业 包括陆上及海上风电场 LNG码头及接收站 天然气长输管线和城市燃气等业务领域 [7][8] - 控股股东河北建设投资集团变更避免同业竞争承诺 以适配新战略方向 [8]