公司治理与董事会履职 - 独立董事夏清、贺强、张丽英、张守文、党英均亲自出席全部8次董事会会议 出席率达到100% [2][14][29][41][54] - 独立董事出席审计委员会会议8次 出席率100% 审阅定期财务报告 审计师聘任 年度审计工作计划 关联方清单 舞弊风险评估报告等数十项议案 [3][15][30][42] - 独立董事出席战略委员会会议2次 审阅《2024年度全面风险管理报告》和《公司"十四五"发展规划中期调整意见》 认为报告全面梳理风险点 措施可行 发展规划符合国家能源方向 [4][30] 关联交易与合规审查 - 审议通过多项关联交易议案 包括向石岛湾核电开发公司增资 交易所权益并表型类REITs涉及山东和江苏公司项目 2025年与华能集团日常关联交易 与关联方设立合资公司等 [7][19][33][46] - 认为关联交易事项符合公司经营发展需要 决策程序合规 交易条件公允 未损害公司及股东利益 [7][19][33][46] - 报告期内未出现公司及相关方变更或者豁免承诺情形 也未出现公司被收购情形 [7][19][33][46] 财务报告与信息披露 - 独立董事分别于2024年3月18日 4月22日 7月29日审查年度 半年度和三季度财务报告及定期报告中的财务信息 [8][20][34][47] - 监督公司无差错完成境内外公告262次 助力公司再获上交所信息披露A级评价 [10][23][36][50] - 同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度境内审计师 香港立信德豪会计师事务所为2025年度香港审计师 [9][20][35][47] 现场调研与行业洞察 - 独立董事赴浙江考察虚拟电厂 智控中心 长兴电厂 泗安光伏 桐乡燃机以及嘉兴海上风电等项目 就新型储能技术 电力市场改革 金融支持能源转型 火电定位等与管理层深入探讨 [6][17][32][44] - 赴新加坡考察大士能源 就规划发展 燃料供应 新能源建设 财务管理 成本控制等热点话题交流研讨 走访新加坡能源市场公司了解电力市场发展和交易模式 [6][17][32][44] - 赴柬埔寨考察桑河二级水电站项目 就国家"一带一路"战略实施 运营发展 供应链安全 投融资管理等事项进行交流 [6][17][32][44] 履职能力与专业贡献 - 独立董事年工作时长大于40个工作日 通过审阅《独立董事通讯》和学习《上市公司监管工作通讯》提升履职能力 [6][17][32][45][51] - 发挥能源 金融 电力 法律等专业领域特长 为公司转型发展 新型电力系统建设 培育新质生产力 风险防控等提出前瞻性意见建议 [12][24][39][51] - 持续关注公司内部控制执行情况 定期听取内审部门工作汇报 审阅内部控制评价报告及外部审计师出具的内部控制审计报告 [8][20][34][47]