募集资金基本情况 - 公司A股首次公开发行股票25,260万股 每股发行价格6.96元 募集资金总额175,809.60万元 扣除发行费用17,431.92万元后实际募集资金净额158,377.68万元[2] - 普华永道中天会计师事务所对资金到位情况进行审验并于2021年7月5日出具验资报告 公司对募集资金采取专户存储管理[2] 募集资金投资项目调整历史 - 2023年3月27日公司召开董事会及监事会 5月25日召开股东大会审议通过终止"涂装线升级技术改造项目"、"扬州中集通华数字化半挂车升级项目"及"新营销建设项目"[3] - 2023年8月23日公司召开董事会及监事会 9月20日召开临时股东大会审议通过终止"半挂车核心模块数字化升级项目"、"新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目"及"年生产5万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）" 并将46,095.80万元募集资金用于星链半挂车高端制造产线升级等项目[3] - 2024年3月21日公司召开董事会及监事会 将"中集车辆集团半挂车试验中心建设项目"、"全球数字化运营中心项目"、"中集智能物流装备项目（一期）"和"冷藏智能配送车产线升级技术改造项目"达到预定可使用状态日期分别延期至2025年12月31日、2025年12月31日和2024年[4] 本次终止及调整投资项目情况 - 公司拟终止数字化转型及研发项目之子项目"专用车上装核心模块数字化升级项目"、"中集车辆集团半挂车试验中心建设项目"和"全球数字化运营中心项目" 终止升级与新建灯塔工厂项目之子项目"冷藏智能配送车产线升级技术改造项目" 终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目"东莞星链半挂车高端制造产线升级项目"和"西安星链半挂车高端制造产线升级项目" 并调整"驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目"和"扬州星链半挂车高端制造产线升级项目"的募集资金计划投资金额[1][7] - 本次拟终止及调减A股募集资金投资项目金额32,809.40万元 占A股募集资金总额的18.66%[7] - 截至2025年2月28日 拟终止及调整项目承诺投资金额53,834.00万元 已使用募集资金13,904.90万元 未使用募集资金39,929.10万元[8] 具体项目终止原因分析 - "专用车上装核心模块数字化升级项目"因国内房地产、基础设施投资建设放缓导致混凝土搅拌车及渣土车需求不及预期 投资进度仅0.36%[9] - "中集车辆集团半挂车试验中心建设项目"因已与国内主要汽车检测研究院签订技术服务协议 可获得更全面专业的检测试验服务 投资进度4.31%[9][10] - "全球数字化运营中心项目"因公司已完成跨洋运营平台构建 数字化项目已融入当前业务 投资进度1.87%[10][11] - "冷藏智能配送车产线升级技术改造项目"因公司战略调整及投资回报预期降低 投资进度0.00%[11][12] - "东莞星链半挂车高端制造产线升级项目"因工厂定位调整为生产非模块化产品 通过对当前设备改造可满足需求 投资进度1.79%[13][14] - "西安星链半挂车高端制造产线升级项目"因市场行情变化 西安周边市场需求可通过驻马店产线辐射 投资进度0.00%[15] 投资项目金额调整详情 - "驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目"原计划投资9,709.00万元 因采用更高效的"两地生产"方式调减1,319.00万元 数字化指挥中心扩建项目调减550.00万元 调整后计划投资7,840.00万元[16] - "扬州星链半挂车高端制造产线升级项目"原计划投资7,396.00万元 因采用更高效的"两地生产"方式调减1,395.00万元 调整后计划投资6,001.00万元[16] 项目延期情况 - "中集智能物流装备项目（一期）"建设周期42个月 原计划使用募集资金45,000万元 截至2025年2月28日已使用36,472.47万元 投资进度81.05% 因中国厢式车业务内卷式竞争等不确定性因素 公司调整业务方向并对产线进行升级优化 因此延期达到预定可使用状态日期[17] 项目效益预测 - 调整后星链半挂车高端制造产线升级项目预计正常年可实现营业收入115,956.64万元 年利润总额7,245.65万元 项目投资财务内部收益率14.02% 投资回收期7.50年[13] 审议程序 - 公司于2025年3月25日召开董事会及监事会 审议通过相关议案 《关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》尚需提交股东大会审议[20][21] - 独立董事于2025年3月21日召开专门会议审议通过相关议案 认为事项符合监管规定且不存在损害股东利益情形[22]