独立非执行董事基本情况 - 汤谷良自2019年6月25日起担任复星医药独立非执行董事 现任对外经济贸易大学国际商学院财务学系教授 并兼任九州通医药集团和重庆长安汽车股份有限公司独立董事 [1] 独立性说明 - 汤谷良未持有复星医药已发行股份1%以上或位列前十名股东 也未在持有5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职 [2] - 未从上市公司或其核心关连人士以馈赠或财务资助形式取得任何证券权益 且在任职前两年内未向公司及相关人士提供专业服务 [3] - 与公司董事 高级管理人员或主要股东无关联关系 财政上不依赖公司及其关联方 [3] 年度履职概况 - 2024年参加全部26次董事会会议 12次审计委员会会议 3次薪酬与考核委员会会议以及11次独立非执行董事专门会议 [4][5] - 通过现场参会 视频会议和邮件等方式与公司管理层保持密切沟通 实地考察2家控股子公司 [6] - 公司管理层积极配合独立董事履职 主动汇报重大事项并征求专业意见 [7] 重点关注事项 - 关联交易定价公允合理 符合商业条款 未损害公司及股东权益 [7] - 公司按期披露定期报告及内部控制评价报告 内容符合监管要求 [7] - 续聘安永华明会计师事务所担任境内外审计机构及内控审计机构 [8] - 新委任1名非执行董事 新聘2名高级管理人员（含1名首席财务官） 晋升2名高级管理人员 [8] - 董事及高管薪酬实行年薪制 由固定薪酬和绩效奖金构成 参考行业水平确定 [9] - 推进实施2022年A股限制性股票激励计划第一期解除限售及H股员工持股计划第一期归属 并注销部分未解锁股票 [9] 总体履职评价 - 独立董事勤勉履职 维护公司及中小股东合法权益 确保董事会规范运作 [10][11] - 持续关注公司治理和经营情况 为董事会决策提供专业建议 [11]