会议基本信息 - 现场会议时间为2025年4月3日下午14:30 地点为北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层公司第一会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年4月3日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 会议主持人为董事长邵刚先生 会议召集人为董事会 [9] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告出席股东人数及表决权数量、宣读会议须知、推举计票监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计投票结果、宣读决议及法律意见等环节 [5][10] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 表决结果将汇总后发布股东大会决议公告 [3] - 律师事务所执业律师将现场见证并出具法律意见书 [3] 董事变更议案 - 非独立董事郑家响因职务调整辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务 未持有公司股份 辞职后不再担任任何职务 [7] - 董事会提名赵旋担任第二届董事会非独立董事 并拟补选其为薪酬与考核委员会委员 任期自股东大会通过至第二届董事会届满 [7] - 赵旋为1988年5月出生 波兰华沙大学硕士 曾任广东省能源集团有限公司资本运营专员和粤科风险投资有限公司投资副总监 未持有公司股份 符合相关任职资格要求 [12] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前半小时办理签到手续 需出示股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等材料 会议开始后进场者不得参与现场投票 [2] - 股东发言需经主持人许可 每次不超过5分钟 应围绕会议议题进行 公司董事及高管将回答提问但有权拒绝涉及商业秘密的问题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3]