董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十次临时会议 现场会议地点为公司四楼会议室 [1] - 会议通知及议案已于2025年3月20日通过书面 传真或电子邮件送达全体董事 会议由董事长朱星河主持 应出席董事7名 实际出席7名 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 应收债权转让 - 全资子公司恒大互联网拟以630万元交易价格转让对长沙奇热信息科技的应收债权及相关权益 该债权账面原值1900万元 现值为0元 [2] - 经核查债权人资产状况显示 其名下资产总和不足以清偿该笔债权 且低于转让价格 本次转让旨在提升资产效率 优化财务结构并加速资金回笼 [2] - 议案已通过董事会审计委员会审议 具体内容详见指定信息披露平台公告 [2][5] 综合授信及担保安排 - 公司及子公司计划2025年度向银行等金融机构申请不超过5亿元综合授信额度 授信品种 利率等细节以最终签署协议为准 [3] - 授信额度可灵活调配至各下属公司及银行间共享 担保方式包括资产抵押 质押及信用担保等 [3] - 公司拟为恒大声学等5家全资子公司提供总额不超过8000万元的连带责任保证担保 各子公司截至2024年9月末资产负债率介于7 7%至51 47%之间 [3][4] 授权及有效期 - 综合授信及担保额度自董事会审议通过后12个月内有效 可循环使用 董事长有权在授权额度内决定具体担保事项并签署协议 [4] - 董事长可根据经营需求灵活调配各子公司在总担保额度内的具体份额 本次担保事项未超出董事会审批权限 无需提交股东大会 [4]