文章核心观点 2024年度徐华作为中国广核电力股份有限公司独立董事，本着客观、公正、独立原则履职尽责，从多方面了解公司情况，为公司发展提建议，维护公司及股东利益，推动董事会规范科学决策 [1] 独立董事基本情况 - 徐华1960年出生，2023年10月起任公司独立董事及审计与风险管理委员会主任委员，硕士学位，高级会计师，在财务管理等方面经验丰富，有多个重要岗位任职经历 [1][2] - 徐华未在公司担任除独立董事及专门委员会委员外职务，未持股，与公司及主要股东无利害关系，符合独立董事独立性要求 [2] 2024年度履职概况 出席董事会及股东大会情况 - 2024年公司开董事会会议7次，审议议案54项，审阅事项10项；开股东大会3次 [4] - 徐华亲自出席各次股东大会和董事会，无缺席等情况，会前审慎研究议案，参与重大经营决策，行使表决权维护股东权益 [4] 参与专门委员会及会议工作情况 - 作为审计与风险管理委员会主任委员，召集并出席全部会议，审议或审阅31项议案，提针对性建议，与外部审计师沟通 [5] - 参与薪酬委员会会议，审议或审阅6项议案，审查考核方案和结果并提建议 [5] - 参与独立董事专门会议，审议18项议案，审阅2项议案 [6] 行使特别职权 - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权 [6] 与内部审计及会计师事务所沟通情况 - 审议内部审计计划等议案，听取季度报告，推动内控体系完善；与会计师事务所沟通，了解财务报告和审计进展 [6][7] - 2024年3月15日出席专项沟通会提建议，3月22日听取外部审计工作总结报告，还审阅审计工作方案并提要求 [7] 现场工作情况 - 2024年徐华现场工作约40.5个工作日，通过多种方式对公司多方面现场核查监督 [7] - 前往多个核电基地、科研基地和产业链公司调研，了解情况并提意见建议 [7] 培训学习情况 - 2024年书面学习深圳证监局通报，参加公司和深圳证监局主办的多项培训，内容涉及宏观经济、电力行业等 [8][9] 公司配合工作情况 - 公司重视独立董事履职支撑，设专门部门和人员协助，建立信息报告机制，设预算，买责任险，合理安排调研培训等 [9] - 公司自2023年试行独立董事履职评价机制，促进公司治理和维护中小股东利益 [9] 与中小股东沟通情况 - 通过业绩说明会等与中小股东沟通，听取意见建议 [10] 年度履职重点关注事项情况 关联交易 - 公司2024年多次审议关联交易议案，独立董事认为审议程序合规，交易公允合理，不损害公司及股东利益 [10][11] - 公司按《港交所上市规则》审阅关联交易管理报告，独立董事确认关联交易符合相关要求 [12][13] 控股股东承诺延期 - 2024年11月独立董事专门会议审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限议案，认为对公司经营无重大影响 [13] 报告相关事项 - 公司按法规要求编制并披露多项报告，内容真实准确完整，审议表决程序合法合规 [13][14] 聘用会计师事务所 - 2024年3月公司审议通过续聘审计机构事项，机构具备资质和能力，审议程序合规 [15] - 2024年12月审议通过2025年选聘工作方案，启动选聘工作 [16] 高级管理人员聘任 - 2024年公司审议通过聘任秦余新为副总裁，任职资格和程序合规，不损害公司及股东利益 [16] 审计负责人聘任 - 2024年8月公司批准聘任时伟奇为审计负责人，徐华同意聘任安排 [16] 高级管理人员薪酬 - 公司确定高级管理人员2024年度薪酬方案，符合薪酬制度，按考核结果发放，不损害公司及股东利益 [16] 总体评价和建议 - 徐华忠实勤勉履职，为公司提建设性意见，推动董事会规范科学决策，维护公司及股东利益 [17] - 建议加强与公司各方沟通协作，注重执业操守，为董事会决策提供参考建议 [17]