监事会会议决议 - 茂业商业第十届监事会第十一次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人（现场2人，通讯1人），会议符合《公司法》和《公司章程》要求 [1] - 会议审议通过9项议案，包括2024年度监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等，所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4] 财务与内控 - 公司2024年年度报告及摘要经监事会审核，认为其编制程序合规，内容真实准确，全面反映公司财务状况，未发现参与编制和审议人员违反保密规定 [1] - 2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定，基于经营现状制定现金分红水平，旨在提升发展质量并给予投资者长期回报，未损害中小股东利益 [2] - 公司内部控制制度在风险评估、控制活动等环节规范有效，评价报告真实反映内控实际情况，符合法律法规要求 [2] 资产与关联交易 - 公司计提资产减值准备程序合法，符合《企业会计准则》及公司会计政策，计提依据充分且公允反映资产状况 [3][4] - 2025年度预计日常关联交易基于正常经营需求，交易定价参照市场价格或行业标准，程序符合法规及《公司章程》 [4] - 全资子公司深圳茂业百货拟与关联方深圳世金管理共同出资100万元设立深圳茂业商业管理有限公司 [4] 会计处理 - 公司对联营企业深圳优依购电子商务的长期股权投资进行会计差错更正，重新确认2021-2023年度的投资收益及资产减值，依据《企业会计准则第28号》及相关信息披露规则 [4] 股东大会审议事项 - 监事会工作报告、年度报告、财务决算报告及利润分配预案需提交2024年度股东大会审议通过 [5]