文章核心观点 通化金马药业集团股份有限公司董事会审议多项议案，包括申请贷款、子公司担保及召开临时股东大会，相关决策基于公司经营需求且符合规定 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 申请贷款 - 公司拟向广发银行长春分行申请最高额不超过5500万元的信用贷款，期限一年，额度内可循环滚动使用 [1] - 董事会授权经营层办理贷款及相关事项申请并签署合同文件，贷款利率和用途以协议为准 [1] - 公司与银行无关联关系，申请贷款不构成关联交易和重大资产重组，经董事会审议后无须提交股东大会 [1] - 申请贷款基于公司实际经营需求，有利于优化融资结构，公司经营状况良好、偿债能力较好，不会带来重大财务风险 [2] 子公司担保 - 全资子公司拟为母公司贷款提供保证担保，担保金额不超5500万元本金及相应利息和费用，担保期限一年 [2] - 董事会提请股东大会授权经营层办理担保手续并签署合同文件，议案需提交股东大会审议 [2] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》经董事会审议通过 [3] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [3]