文章核心观点 通化金马药业集团股份有限公司决定于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，并对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程等进行通知 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过召开，符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月15日下午14:30，网络投票时间为2025年4月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间截至下午3:00 [1][4] - 股东只能选现场或网络一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持股的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定应出席人员 [2][3] 会议审议事项 - 提案1.00经第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年3月27日审议通过，提案2.00经该董事会于2025年3月15日审议通过 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性经深交所审查无异议，本次仅选一名独立董事不适用累积投票制，将对中小投资者表决单独计票并公开披露 [2] 会议登记等事项 - 个人股东持身份证、股东账户卡等登记，法人股东持营业执照等登记，委托代理人需额外提供相关委托证明 [2] - 可通过信函、传真方式办理登记，联系地址为吉林省通化市二道江区金马路999号，联系人贾伟林、刘红光，联系电话0435－3910232，传真0435－3910232，邮编134003，电子邮箱thjmjt@163.com [2][4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序为填报表决意见（同意、反对、弃权），总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [4] - 深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，投票时间截至2025年4月15日下午3:00 [4][5] 附件 - 附件1为参加网络投票的具体操作流程 [4] - 附件2为2025年第二次临时股东大会授权委托书，包含委托权限、表决指示等内容 [5][6] 备查文件 - 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议 [4]