文章核心观点 太平洋证券作为万达信息持续督导工作的保荐机构，对其2021年度向特定对象发行股票募投项目调整投资规模、募集资金投入金额并延期事项进行核查，认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定要求，无异议 [1][17]。 各部分总结 2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行255,607,229股A股，每股7.74元，截至2023年1月9日，募集资金总额19.78亿元，扣除发行费用后净额19.52亿元 [1] - 立信会计师事务所对资金到位情况审验并出具报告，公司对资金专户存储管理，与相关方签监管协议 [1] - 本次发行募集资金预计不超30亿元，净额用于多个项目 [2] - 公司于2023年2月22日调整募投项目拟投入募集资金金额，合计调整后为19.52亿元 [3] 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况 - 2023年6月15日公司决定用1.55亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，6月25日置换完毕 [4] - 2023年6月15日公司将“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise - HDP）及应用体系项目”实施主体变更为万达信息，实施地点变更为上海徐汇区 [4] - 2024年8月28日公司对部分募投项目延期，预计2025年12月31日达到可使用状态，投资总额和建设规模不变 [4] - 2024年10月24日公司决定用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年2月28日已使用3.12亿元 [5] - 截至2025年2月28日，公司累计使用募集资金13.20亿元，投资进度67.63% [5][7] 本次募投项目调整投资规模及募集资金投入金额并延期的具体情况 - 多个项目投资规模、募集资金投入金额及预计达到可使用状态日期调整，合计投资总额从21.07亿元调至13.61亿元 [7][8] 本次对募投项目进行调整的原因 - 募投项目延期原因是国内外形势变化，公司优化研发内容，预计2026年12月31日达到可使用状态 [8][12] - 部分募投项目投资规模调减原因是技术手段降低成本、复用技术成果、调整资金投入、市场成熟减少投入等 [12][13][14] - “医疗运营和物联网管理平台创新项目”投资规模调增原因是加强关键国产化医疗系统建设，投资总额从1.22亿元增至1.29亿元 [15] 本次募投项目调整对公司经营的影响 - 调整是公司审慎决定，项目可行性及预计收益未变，不损害股东利益，对正常经营无不利影响 [16] 本次募投项目调整事项的审批程序 - 公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过调整议案 [16][17] - 监事会认为调整合理，同意该事项 [17] 保荐机构意见 - 保荐机构认为事项履行审批程序，符合规定，无异议 [17]