文章核心观点 马兰作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事，汇报2024年度履职工作情况，表明履职尽责维护公司和股东利益 [1] 基本情况 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 - 马兰1958年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，博士，1990年获美国北卡罗来纳大学博士学位，1991 - 1993年、1993 - 1995年分别在美国北卡罗来纳大学、美国拜耳公司制药部研究中心开展博士后研究，1995年12月至今任复旦大学上海医学院教授，2003年任医学神经生物学国家重点实验室主任，2019年11月当选中国科学院院士，2021年6月至2024年11月任公司独立董事 [1] 独立性情况说明 - 马兰与公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员无妨碍独立客观判断的关系，符合独立性要求，履职坚持客观独立专业判断，维护全体股东特别是中小投资者利益 [2] 独立董事年度履职概况 出席公司股东大会、董事会会议情况 - 马兰作为独立董事，会前主动了解获取会议情况和资料，审阅议案，了解公司生产运作和经营情况，报告期内无缺席、连续两次未亲自参会情况，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项审批合法有效 [2] 在公司董事会各专委会及独立董事专门会议工作情况 - 马兰任第二届董事会提名委员会委员，按相关职责参加会议履行责任，为公司发展建言献策，2024年公司召开4次独立董事专门会议，马兰出席并发表意见，召开2次董事会提名委员会会议 [2][3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 马兰积极与公司内部审计部门及会计师事务所就财务、业务状况沟通，规范公司经营管理，加强内控与审计监督，保障公司财产安全完整，确保持续健康发展，促进内控制度健全，督促审计人员培训，提升经营质量，规避风险，确保信息披露真实准确完整 [4] 现场考察及公司配合独立董事工作的情况 - 报告期内马兰对公司现场考察，关注经营管理和财务状况，通过电话和邮件与公司人员沟通获取重大事项进展，公司会前认真准备传递会议资料，为独立董事履职提供便利和支持 [4] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 马兰按公司《关联交易管理制度》及法规审查公司关联交易，认为2024年度日常经营性关联交易审议程序合规，符合公司实际，无违规及损害公司和股东利益情况 [4] 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形 [5] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司未发生被收购情况 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 马兰关注监督公司财务会计报告及定期报告财务信息，认为真实准确完整，符合法规和公司制度，决策程序合法有效，无重大违法违规；公司建立健全内控制度，推进内控体系建设，内部控制制度有效执行，内控体系无重大缺陷，无重大违法违规及损害公司和中小股东权益情形 [5] 聘任或者更换会计师事务所情况 - 报告期内公司续聘安永华明会计师事务所为2024年度A股、港股审计机构，马兰审核认为其执业勤勉尽职，审计报告客观公正反映公司财务和经营成果 [6] 聘任或者更换公司财务负责人 - 报告期内公司未更换财务负责人 [6] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情形 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 2024年12月23日公司第二届董事会第十七次会议审议通过补选黄国滨为第二届董事会独立董事议案，后续股东大会审议通过 [6][7] 董事、高级管理人员薪酬情况 - 马兰认为报告期内公司董事、高级管理人员薪酬综合考虑公司实际和经营成果，符合薪酬制度和绩效考核规定，无违反薪酬管理制度情况 [7] 股权激励计划情况 - 报告期内公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十四次会议审议通过2022年A股限制性股票激励计划相关议案，马兰认为预留授予条件成就，激励对象主体资格合法有效，预留授予日符合规定 [7] 总体评价和建议 - 马兰运用专业知识独立公正发表意见和表决，履行维护公司和股东利益义务，关注公司治理和经营决策，与各方有效沟通，促进公司科学决策水平提高 [7]