文章核心观点 公司第四届董事会第二次会议审议通过豁免会议提前通知及回购股份集中竞价减持计划两项议案，减持旨在补充日常经营流动资金且对公司影响不大 [2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日下午15:00以现场及通讯表决方式召开，通知于同日通过通讯发出，全体董事豁免提前通知时限 [2] - 会议由董事长卢国建召集并主持，应到、实到董事均为9名，召集和召开程序合规 [2] 审议议案情况 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 - 同意豁免董事会未提前3天通知全体董事，认可会议召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] 《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 - 公司2022年5月11日至7月24日累计回购股份1,071,844股，占总股本0.75%，回购最高价69.28元/股、最低价45.65元/股，支付资金60,018,526.11元 [3] - 公司将按2022年7月26日公告，在公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，三年内完成，未出售部分将注销 [3] - 为补充日常经营流动资金，拟减持回购的1,071,844股，收回资金计入资本公积，对公司无重大影响，最终减持数量以后续公告为准 [4] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] - 具体内容详见同日上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-004） [4]