文章核心观点 公司独立董事在2024年度忠实、勤勉、专业、独立、合规履职，积极参与决策、监督和提供专业咨询，为公司经营发展建言献策，维护公司和全体股东合法权益，公司董事会及各专委会高效规范运作，管理层完成年度目标计划向高质量发展转型成效良好 [1][18][20] 独立董事的基本情况 - 截至2024年12月31日，公司第五届董事会有5名独立董事，人数及占比符合要求，专业职业、地域和性别结构多元 [1][2] - 高永文因连续任职满6年未再当选，高平阳2025年2月7日履职，崔历2024年11月18日辞任，履职至2025年1月20日 [1][2] - 独立董事具备任职条件，定期自查独立性，按要求报告履职情况 [2] 独立董事年度履职情况 出席会议及参与决策情况 - 独立董事出席股东大会、董事会及专委会会议，亲自出席董事会次数达2/3比例要求，委托出席有效，无缺席情况 [2] - 独立董事阅研议案，参与决策提建议，对所有议案投赞成票，按规定发表独立意见 [2] - 公司修订规则，独立董事参与重大事项研究论证，召开4次闭门会议与审计师沟通 [3][4] 参与董事会专委会运作情况 - 董事会下设5个专委会，运作合规，会前充分讨论后向董事会提案 [6] - 各专委会共召开30次会议，研究讨论121项议案 [2][7] - 独立董事任职2 - 3个专委会，履职促进专委会作用发挥 [8] 履行监督职责情况 - 独立董事督促管理层关注意见，监督董事会决议落实，保持与董办沟通 [8] - 2024年未发生独立董事行使特别职权情况，按规定发表独立意见 [9] 履行专业咨询职责情况 - 独立董事参加专委会调研，围绕利差损、投诉管理等提建议 [10][11] - 独立董事在座谈会上围绕改革发展等提建议，公司安排沟通汇报 [12][13] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 独立董事通过多平台多渠道与内审及会计师沟通，内审汇报工作及问题整改情况 [13] - 会计师汇报审计计划和进展，审计委员会督促工作，独立董事召开4次闭门会议沟通 [13] 与中小股东的沟通交流情况 - 公司通过股东大会和业绩发布会建立中小股东沟通机制，独立董事交流良好 [14] 了解公司经营管理状况情况 - 独立董事通过审议议案、阅研资料、借助第三方获取信息了解公司情况 [15] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 独立董事关注关联交易、股东承诺履行、财务报告披露、内控评价等事项并发表意见 [16][17] - 聘请2024年度会计师事务所获独立董事同意，认为其执业准则良好 [17] 总体评价和建议 - 独立董事专业水平和职业道德高，遵守规定履职，为公司发展建言献策，提升履职能力 [18] - 建议独立董事更积极参与决策、发挥监督和咨询作用，推动公司建设一流保险金融集团 [20] 邵善波董事2024年度履职概况 基本情况 - 邵善波2018年5月起任独立董事，2024年任关联交易控制等委员会职务 [20] - 其履历丰富，毕业于美国威斯康辛大学，符合独立性要求，因任职满6年不再连任 [21] 年度履职概况 - 参加会议，组织召开会议研究议案，在座谈会提建议，与中小股东交流 [22] - 参与决策监督，参加调研和闭门会议，从多渠道了解公司情况 [23] - 持续提升履职能力，阅研资料，参加培训和讲座 [23] - 重点关注事项履职符合要求，全年履职时间合规 [24] 年度工作自我评价 - 邵善波认为自己履职符合要求，维护公司和股东权益，促进公司治理完善 [24]