文章核心观点 独立董事王宏广在2024年度履职期间积极履行职责，维护公司和股东利益，现对其履职情况进行报告 [1] 独立董事的基本情况 - 王宏广1962年出生，2023年5月30日获委任为公司独立非执行董事，现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长，有丰富工作履历和专业背景，还在其他公司任职 [1] - 王宏广及直系亲属符合独立性要求，无影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职情况 出席会议情况 - 出席2023年度股东周年大会 [2] - 四次董事会均亲自出席，为决策提供建议 [2] - 在审核、薪酬、战略委员会任职，各委员会会议均亲自出席，会议召集和决策合规 [2][3] 行使独立董事职权情况 - 未独立聘请中介机构，未提议召开临时股东大会和董事会会议 [4] - 对多项议案发表同意的独立意见 [4] 现场工作情况 - 通过多种方式了解公司情况，累计现场工作15日 [5] 与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况 - 与相关机构沟通2024年度审计计划等事项 [5] 参加培训情况 - 参加上交所和上市公司协会培训获证书，公司安排网络课程培训 [6] 与中小股东沟通交流情况 - 通过业绩说明会与中小股东沟通，听取意见建议 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 2023年度关联交易符合规定，未超授权额度，价格合规，未损害公司利益 [6] 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 公司无被收购情形 [8] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时披露多份报告，财务报告真实准确合规 [8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年度聘请普华永道中天会计师事务所 [9] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司未发生聘任或解聘财务负责人情形 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 公司无此类情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司未发生相关情形 [9] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 薪酬方案符合规定，无损害公司及股东利益情形 [9] - 同意作废2021年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票1572.30万股 [10] - 无激励对象获授权益、行使权益条件成就及相关持股计划情形 [10] 总体评价和建议 - 独立董事履职尽责，发挥作用，维护公司和股东利益，将继续履职维护中小股东权益 [10][11]