文章核心观点 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，授权董事会决定发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权有期限限制，且需符合相关规定并获必要批准，议案尚需2024年度股东周年大会审议 [1][7] 本次授权事项概述 - 公司依据相关规定，于2025年提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 [1] - 董事会获授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票 [1] - 授权期限自2024年度股东周年大会审议通过之日起至2025年度股东周年大会召开之日、审议通过之日后12个月期间届满时或股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订此项决议案所载授予董事会权力之日止（以较早发生者为准） [1][6][7] - 董事会行使授权需符合相关规则、公司章程及中国适用法律法规规定，并获得必要批准 [1][7][8] 本次授权具体内容 确认发行条件 - 授权董事会根据有关法律法规和规范性文件规定，对公司实际情况自查和论证，确认是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [2] 发行股票的种类、面值 - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 [2] 发行方式及发行时间 - 采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序 [2] 发行对象及向原股东配售的安排 - 采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管规定的不超35名特定对象 [2] - 证券投资基金管理公司等以其管理的两只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [2] - 最终发行对象根据申购报价情况，由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定，所有发行对象均以现金认购 [2] 定价基准日、发行价格和定价原则 - 采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格由董事会协商确定，但不低于发行底价 [3] - 特定情形的发行对象不参与询价过程，但接受竞价结果并以相同价格认购 [3] - 若股票发生除权、除息事项，对交易价格和发行底价作相应调整 [4] 发行数量 - 发行股票融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行股票数量不超有关决议案于股东周年大会上获通过当日公司已发行A股之20% [4] - 发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定 [4] 限售期 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，特定情形的发行对象认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让 [4] 募集资金金额及用途 - 募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，拟用于主营业务相关项目及补充流动资金，使用应符合规定 [5] 股票上市地点 - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易 [5] 授权董事会办理具体事宜 - 授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括调整发行方案、调整募集资金投资项目、处理相关材料和信息披露等 [5] 决议有效期 - 授权期限同本次授权事项概述中的期限规定 [6][7]