文章核心观点 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过多项议案，部分议案尚需股东大会审议批准 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日以现场加通讯方式召开，通知和材料于3月14日送达相关人员，由董事长梁朝阳主持 [1] - 公司现有董事、副总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及监事会主席、监事列席会议，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 已通过且需股东大会审议批准的议案 - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》，已通过审计委员会会议审议，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，已通过审计委员会会议审议，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司拟以2024年末总股本57,600万股为基数，每10股派发现金股利0.33元（含税），合计派发现金股利1,900.80万元（含税），审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，已通过独立董事专门会议审议，关联董事回避表决，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [6] - 公司拟对最高额度不超过7亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [6][7] - 公司拟申请额度总计不超过20亿元的银行综合授信，审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [7] - 公司董事会提议于2025年4月25日召开2024年度股东大会并审议相关议案，审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [8] 已通过无需股东大会审议批准的议案 - 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》，已通过审计委员会会议审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [7][8]