文章核心观点 华虹半导体有限公司董事会于2025年3月27日召开会议，审议多项议案并全票通过，部分议案需提交公司股东周年大会审议 [1] 董事会召开情况 - 会议于2025年3月27日在香港尖沙咀么地道72号千禧新世界香港酒店召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长唐均君主持，召集、召开、表决程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 需提交股东周年大会审议的议案 - 同意公司2024年经审计财务报表 [1] - 同意修订《华虹半导体有限公司之组织章程细则》 [3] - 批准董事叶峻、孙国栋、张祖同于股东周年大会卸任及重选 [5] - 批准董事白鹏、陈博于股东周年大会卸任及重选 [5] - 批准一般授权以购回本公司之已发行香港股份，回购不超相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目（不含库存股）10％ [5] - 批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份，配发、发行及处理不超相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目（不含库存股份）20%及已发行人民币股份数目20%的额外股份 [6] - 批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份，增加股份数目相当于回购的香港股份总数，不超相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目（不含库存股份） [6] - 批准公司2024年度利润分配方案 [7] 无需提交股东周年大会审议的议案 - 同意公司2024年年度报告 [2] - 同意2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] - 同意董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 [3] - 同意董事会审核委员会2024年度履职情况报告 [3] - 同意制定《华虹半导体有限公司市值管理制度》 [3] - 同意制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 [3] - 同意召开股东周年大会，并暂停办理港股股份过户登记手续 [4] - 同意计提2024年度资产减值准备 [5] - 授权相关人员处理与上述决议有关的其他事项 [7]