文章核心观点 新华文轩独立董事刘子斌汇报2024年度履职情况，表明履职尽责促进公司合规发展，维护股东权益，2025年将继续发挥专业特长贡献力量 [1][8] 独立董事的基本情况 - 具备相应任职资格，按上市地监管规则作出独立性书面确认，无影响独立履职情形 [1] - 个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四节“公司治理” [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会情况 - 出席公司董事会全部16次会议、股东大会全部2次会议，对2024年历次董事会审议议案均投赞成票 [1] 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 - 担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，出席审计委员会9次会议、独立董事专门会议1次会议，均亲自出席 [2] - 公司提交董事会审议相关事项前，已取得全体独立董事过半数或审计委员会全体成员过半数同意 [2] 行使独立董事职权的情况 - 审阅公司定期报告等相关议案，独立审慎发表审议意见 [2][3] - 非会议期间通过多种方式了解公司业务，监督核查公司情况，提升履职能力 [3] - 未发现公司存在需独立董事行使特别职权的事项 [3] 与内部审计机构、会计师事务所及内控审计机构的沟通情况 - 听取管理层汇报及审计部年度工作报告，参与审议相关议案，就公司财务等事项与相关机构讨论沟通 [3] 现场考察情况及公司配合工作情况 - 对公司行业发展、经营、财务等情况考察调研 [3] - 公司全力支持独立董事履职，提供资料协助判断 [4] 与投资者沟通及维护投资者合法权益情况 - 积极与投资者沟通，独立公正判断议案，维护中小股东合法权益 [4] 独立董事年度履职重点关注事项 关联交易 - 审核关联交易，认为符合规定，关联董事回避，决策程序合法有效，未损害股东利益 [4] 财务与定期报告 - 跟进公司定期报告编制、审议程序，审阅格式内容，确保真实反映公司状况，避免违规泄密 [5][6] 聘任财务负责人情况 - 审查聘任徐永平为财务总监事项，认为其具备资格，提名和聘任程序合法有效 [6] 提名董事、聘任公司高级管理人员 - 考察提名和聘任程序，评估候选人资格能力，认为程序规范，人员具备任职资格，独立董事满足独立性要求 [6] 聘任会计师事务所及内控审计机构 - 主持审计委员会并参与董事会审议，公司聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度相关机构，聘用期至下一年度股东周年大会结束 [6] 四川民族社无偿划转后续事项 - 审阅资料了解情况，督促控股股东解决潜在同业竞争问题，维护公司和中小投资者利益 [7] 对外担保及资金占用 - 未发现公司对外担保情况，未发现控股股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益情形 [7] 风险管理及内部控制 - 公司董事会重视风险管理及内部监控机制，系统建立和运行完整有效，未发现重大缺陷 [7] 总结 - 2024年主动了解公司情况，履行职责促进合规发展，维护股东权益 [8] - 2025年将继续履职尽责，发挥专业特长，为公司发展贡献力量 [8]