文章核心观点 通化金马为满足生产经营需求拟向广发银行长春分行申请不超5500万元信用贷款，全资子公司成都永康制药提供担保，相关议案经董事会审议，部分需提交股东大会，同时公司决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关提案 [3][12][16][21] 担保情况概述 担保事项基本情况 - 公司因生产经营拟向广发银行长春分行申请不超5500万元信用贷款，全资子公司成都永康制药提供保证担保，担保金额不超5500万元本金及相应利息和费用，担保期限一年 [3] 担保事项审批情况 - 公司第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过相关议案，该议案须提交股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 基本信息 - 公司名称为通化金马药业集团股份有限公司，注册地在吉林省通化市，注册资本96649.4707万人民币，法定代表人张玉富，1993年2月26日成立，经营范围广泛，非失信被执行人，中国人民银行信用等级正常 [5][6][7] 主要财务数据 - 文档未详细给出 [7] 担保协议内容 - 担保协议尚未签署，主要内容由公司及子公司财务部、经营管理层与银行等金融机构协商确定 [7] 董事会意见 - 本次担保基于公司资金安排和实际需求，利于利用和配置担保资源，解决资金需求，提高决策效率，符合公司和股东利益，风险可控，不损害公司及股东利益，不影响公司正常运作和业务发展，无需提供反担保 [7][8] 累计对外担保及逾期情况 - 本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额170500万元，占2023年度经审计净资产的73.57%，全部为对合并报表范围内子公司的担保，截至公告日无逾期担保等情况 [8] 董事会会议召开情况 - 2025年3月26日通知送达全体董事，3月27日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，应到董事8人实到8人，由董事长张玉富主持，监事会成员及部分高管列席，会议召开符合规定 [8][9][10][11] 董事会会议审议情况 公司向银行申请贷款 - 公司拟向广发银行长春分行申请最高额不超5500万元信用贷款，期限一年可循环滚动使用，董事会授权经营层办理相关事宜并签署合同，贷款利率等以协议为准，不构成关联交易和重大资产重组，经董事会审议无需提交股东大会，基于公司实际需求，有利于优化融资结构，公司偿债能力好，无重大财务风险，不损害股东利益，会议全票通过 [12][13][14][15] 全资子公司为母公司提供担保 - 公司拟申请不超5500万元信用贷款，子公司成都永康制药提供担保，担保金额不超5500万元本金及相应利息和费用，期限一年，具体条款以担保合同为准，董事会提请股东大会授权经营层办理相关手续并签署合同，议案需提交股东大会，会议全票通过 [16][17][18][20] 召开2025年第二次临时股东大会 - 公司拟于2025年4月15日召开，相关内容详见同日巨潮资讯网通知，会议全票通过 [21][22] 股东大会召开情况 基本情况 - 2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，会议召开合法合规，现场会议4月15日下午14:30，网络投票4月15日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00），采用现场与网络投票结合方式，股东选一种表决方式，重复投票以第一次有效结果为准，股权登记日4月7日，出席对象包括股东或其代理人、董事等，会议地点在公司七楼会议室 [24][25][26][27][28][29][30][31] 审议事项 - 提案1.00经第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过，提案2.00经第四次临时会议审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性经深交所审查无异议，因仅选举一名独立董事不适用累积投票制，对中小投资者表决单独计票并披露 [32][33][34][35] 会议登记等事项 - 不同类型股东及代理人登记所需证件不同，不接受电话登记，登记时间4月8日（9:00 - 11:00、14:00 - 16:00），登记地点为公司董事会办公室，提供了联系地址、联系人、电话、传真、邮编、邮箱等信息，会议费用出席者自理 [36] 网络投票流程 程序 - 普通股投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [38][40][41] 深交所交易系统投票 - 投票时间为4月15日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [42][43] 深交所互联网投票系统投票 - 投票时间4月15日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，根据获取的服务密码或数字证书登录系统投票 [44]