公司治理修订 - 监事会审议通过《监事会议事规则》修订议案，旨在提升规范治理水平，依据最新《公司法》及证监会相关规定进行更新 [2][3] - 董事会全票通过《公司章程》修订议案，新增经营范围包括非居住房地产租赁、仓储设备租赁、物业管理等8项业务，同步调整章程条款以适应法规更新 [10][11] - 股东大会议事规则、董事会议事规则同步修订，均需提交股东大会特别决议审议，修订依据包括2023年《公司法》修订版及证监会草案指引 [12][14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月14日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为4月3日 [24][25][26] - 审议事项涵盖经营范围变更、公司章程及三会议事规则修订等5项核心议案，中小投资者表决将单独计票 [29][30] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362055，投票时段为交易时间9:15-15:00，互联网投票同步开放 [34][40][41] 制度体系更新 - 一次性修订22项公司治理制度，涉及关联交易、对外担保、信息披露等核心领域，全面对接新《证券法》及交易所规则 [18][19] - 修订后的制度文件均可在巨潮资讯网查阅，包括董事会各专委会议事规则、风险投资管理制度等具体细则 [15][19] - 工商变更登记将在股东大会批准后推进，修订不涉及实质性条款变更的部分未逐一列示 [46][47]