文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过补选非独立董事及召开2025年第二次临时股东大会的议案；公司为子公司提供担保有新进展，且累计担保情况无逾期 [1][5][11] 补选非独立董事相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过补选议案，提名蒋天罡为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第七届董事会届满，该事项需提交股东大会审议 [1][12] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [13] 候选人情况 - 蒋天罡1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，有丰富任职经历，截至公告日未持有公司股票，与公司相关人员无其他关联关系，任职资格符合规定 [3] 为子公司提供担保相关 担保情况概述 - 2024年相关会议审议通过2024年度对外担保预计议案，公司为全资子公司和孙公司、子公司为孙公司融资业务担保额度分别不超14亿和0.5亿，授权有效期至2024年年度股东大会召开 [5] 近期担保进展 - 公司与多家银行签订担保合同，为全资子公司江苏鹿港科技等在银行授信业务提供连带责任担保，担保金额分别为1.25亿、0.15亿、0.25亿、0.8亿、0.5亿、1亿，保证期多为债务履行期限届满起三年，担保范围含本金、利息等费用 [6][7] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司及孙公司、子公司对孙公司实际担保余额合计47099.70万元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的33.77%，无逾期担保，无其他对外担保事项 [9] 召开2025年第二次临时股东大会相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，提议于2025年4月14日召开 [15] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [16] 会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合，召开日期为2025年4月14日，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [18] - 现场会议于2025年4月14日14点30分在公司会议室（杭州）召开，网络投票起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [19] 会议审议事项 - 议案已由第七届董事会第九次会议审议通过，于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露，无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为1，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [21] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [20] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准，同一表决权重复表决也以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [22] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东，此外还有公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [23][24] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月9日，登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东的不同登记方式，登记地点为浙文影业集团股份有限公司董秘办 [26] 其他事项 - 会期半天，股东自行安排食宿、交通费用，出席股东需于会议开始前半小时至会议地点并携带相关原件验证入场 [27][28]