文章核心观点 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布2024年年度股东会相关资料，涵盖会议须知、议程及多项议案，涉及财务、审计、薪酬、担保、资金管理、募投项目等内容，旨在维护股东权益，推动公司发展 [1][4][5] 会议须知 - 设立股东会会务组负责组织及会务工作 [1] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东或其代理人需提前20分钟签到确认参会资格，会议开始后停止登记 [2] - 股东依法享有权利并履行义务，参会人员应维护会场秩序 [2] - 股东发言需提前20分钟登记，发言围绕议题且不超3分钟，股东会总发言时间不超半小时 [2] - 议案采用现场和网络投票结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次为准 [3] - 现场投票记名，推举两名股东代表计票和监票，律师、股东代表与监事代表共同负责并当场公布结果 [3] - 股东按所持股份数行使表决权，未填等视为弃权 [3][4] - 会议由律师见证并出具法律意见书 [4] 会议基本信息 - 会议方式为现场投票和网络投票 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [4] - 现场会议时间为2025年4月11日下午14:30，网络投票起止时间为同日 [4] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室 [4] - 会议召集人为董事会 [4] - 出席对象为公司上海分公司登记在册的股东或其代理人 [4] 会议议程 - 报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 [4] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等15项议案 [5][6] 各项议案内容 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 - 公司按要求编制报告及摘要，详见2025年3月22日上海证券交易所网站披露内容，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [5][6] 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 - 董事会履职推动公司发展，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [7] 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 - 独立董事履职促进公司规范运作，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [7] 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 - 公司梳理2024年财务状况并预计2025年情况，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [8] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年公司归属上市股东净利润21,469,611.06元，母公司净利润42,414,245.57元，可供分配利润583,761,777.84元 [8] - 拟以总股本扣除回购股份为基数，每10股派现金红利0.50元含税，拟派9,005,179.65元，占净利润41.94%，不送股不转增，回购股份不参与分配 [9] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整分配总额，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [9][10] 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 - 容诚由原华普天健更名，1988年成立，2013年改制，是最早从事证券服务业务的事务所之一 [10] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务审计报告 [10] - 2023年收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元，承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元 [11] - 客户集中在制造业等多行业，对泰禾智能同行业审计客户282家，已买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元 [11] - 近三年有相关民事诉讼，尚在二审，近三年受刑事处罚0次等，项目人员近三年无相关处罚，不存在独立性问题 [11][12] - 审计收费根据多因素确定，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [13] 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 为完善激励机制，根据制度结合实际情况，确认2024年薪酬并制定2025年方案，详见网站公告，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [13][14] 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 - 为子公司合肥正远、卓海智能经营融资，预计2025年担保总额不超2,000.00万元，范围包括多种业务，以最终合同为准，授权管理层签署协议，决议有效期12个月 [14] - 合肥正远2024年资产5,756.39万元，负债3,826.90万元，净资产1,929.49万元，营收5,652.73万元，净利润 -144.42万元 [17] - 卓海智能2024年资产30,437.97万元，负债25,189.67万元，净资产5,248.30万元，营收3,485.52万元，净利润 -1,782.31万元 [17] - 担保额度内不再另行开会，授权管理层办理，担保必要合理，截至2025年3月21日，对外担保总额3,000.00万元，占净资产2.33%，实际发生348.58万元，占0.27%，无逾期等情况，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [18][19] 《关于为子公司代为开具保函的议案》 - 为保障业务、节约费用等，拟代子公司开累计不超500.00万元保函，有效期12个月，授权管理层办理，已成立及有效期内新成立子公司适用，将加强管理控制风险，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [19] 《关于公司未来三年（2025年度 - 2027年度）股东分红回报规划的议案》 - 为完善利润分配政策，根据规定结合实际制定规划，详见网站，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [21][22] 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 - 目的是提高资金效率增加收益，资金源于自有资金，拟用不超35,000.00万元购买中低风险理财产品，额度有效期12个月，单个产品投资期不超12个月，授权管理层办理 [22][23] - 投资有市场波动风险，将采取措施控制，对公司不影响经营，能获收益，理财产品按规定核算，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [23][24] 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 目的是提高资金效率增加收益，资金源于首次公开发行和非公开发行闲置募集资金，拟用不超35,000.00万元购买保本型理财产品，额度有效期12个月，单个产品投资期不超12个月，授权管理层办理 [24][25][29] - 投资有市场波动风险，将采取措施控制，对公司不影响募投项目和日常经营，能获收益，理财产品按规定核算，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [29][30][31] 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》 - 首次公开发行募集资金净额36,751.29万元，部分项目已结项并调整资金用途，截至2025年3月15日，累计投入30,824.81万元 [31][33][35] - 制定《募集资金管理办法》，与相关方签监管协议，截至同日，募集资金存储余额12,259.51万元 [35][36] - 拟将智能装车成套装备产业化项目结项，节余资金扣除尾款后永久补流，原因是节约支出和获投资收益，对公司有利 [36][38][39] - 拟将研发中心建设项目延期至2026年3月，原因是受经济环境等影响，不损害股东利益，不影响公司经营战略，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [39][40][41] 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 为完善激励机制，根据制度结合实际，确认2024年薪酬并制定2025年方案，详见网站公告，已获第五届监事会第九次会议审议，提请股东会审议 [42] 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 - 监事会依法监督公司，维护权益提升规范运作水平，报告详见网站，已获第五届监事会第九次会议审议，提请股东会审议 [43]