文章核心观点 中国建设银行三位独立董事2024年度履职尽责，通过多种形式为银行经营管理提供建议，推动内涵式高质量发展，维护各方合法权益[1][22][40] 惠勒董事述职报告 基本情况 - 截至2024年末建行有6位独立董事，超董事会成员总数三分之一，来自多国和地区，各专门委员会主席均由独立董事担任，惠勒符合独立性要求[2] - 惠勒2019年10月起任建行独立董事，有丰富履历，2018年获新西兰功绩勋章，1972年获奥克兰大学学位，参加多项培训提升履职能力[3][4] 年度履职概况 出席会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议11次、专门委员会会议31次，惠勒出席股东大会3/3、董事会9/11、专门委员会部分会议，未出席均委托他人[4][5] 与公司治理各方沟通情况 - 惠勒积极参加多种会议、开展研究，与各方充分沟通，履职符合规定，与审计部门和审计师保持沟通，建行提供支持保障履职[6] - 准确研判宏观经济，推动高质量发展，关注重大问题，发挥决策参考和监督作用，防控风险，推动ESG融入经营管理[7][8][9] 年度履职重点关注事项 - 监督关联交易，提升管理水平，支持业务发展[10] - 审核财务报告，关注风险，提升报告质量和信息披露水平，重视内控评价，完善内控体系[11][12] - 续聘会计师事务所，认为其执业准则良好[12] - 生柳荣自2022年11月起任首席财务官[12] - 参与董事提名和高管聘任解聘，均表示同意[13] - 优化绩效评价方案，同意高级管理人员薪酬事项[13][14] - 准确披露信息，推动提升披露质效，完善信息披露制度体系[14][15] - 推动董事会决议执行，各专门委员会发挥作用，提升银行治理水平[15][16] 总体评价 - 惠勒忠实履职，推动建行守牢风险底线，稳健合规经营，维护各方权益，未来将提升履职能力[21][22] 马德兰董事述职报告 基本情况 - 截至2024年末建行有6位独立董事情况同惠勒，马德兰符合独立性要求[23] - 马德兰2020年1月起任建行独立董事，有丰富履历，为法国特许会计师，获相关学位，参加培训提升履职能力[24][25] 年度履职概况 出席会议情况 - 会议召开情况同惠勒，马德兰出席股东大会3/3、董事会11/11、专门委员会部分会议，未出席均委托他人[25][26] 与公司治理各方沟通情况 - 马德兰积极履职沟通，履职符合规定，与审计部门和审计师沟通，建行提供支持保障履职[27] - 准确研判宏观经济，推动高质量发展，关注重大问题，发挥决策参考和监督作用，防控风险，推动ESG融入经营管理[27][28][29] 年度履职重点关注事项 - 监督关联交易，提升管理水平，支持业务发展[30] - 审核财务报告，关注风险，提升报告质量和信息披露水平，重视内控评价，完善内控体系[31][32] - 续聘会计师事务所，认为其执业准则良好[32] - 生柳荣自2022年11月起任首席财务官[32] - 参与董事提名和高管聘任解聘，均表示同意[33] - 优化绩效评价方案，同意高级管理人员薪酬事项[33][34] - 准确披露信息，推动提升披露质效，完善信息披露制度体系[34][35] - 推动董事会决议执行，各专门委员会发挥作用，提升银行治理水平[35][36] 总体评价 - 马德兰忠实履职，推动建行守牢风险底线，稳健合规经营，维护各方权益，未来将提升履职能力[40] 科恩董事述职报告 基本情况 - 截至2024年末建行有6位独立董事情况同惠勒，科恩符合独立性要求[41] - 科恩2021年6月起任建行独立董事，有丰富履历，现任布雷顿森林委员会成员，获相关学位，参加培训提升履职能力[42][43] 年度履职概况 出席会议情况 - 会议召开情况同惠勒，科恩出席股东大会3/3、董事会11/11、专门委员会部分会议，未出席均委托他人[43][45] 与公司治理各方沟通情况 - 科恩积极履职沟通，履职符合规定，与审计部门和审计师沟通，建行提供支持保障履职[46] - 准确研判宏观经济，推动高质量发展，关注重大问题，发挥决策参考和监督作用，防控风险，推动ESG融入经营管理[46][47][48] 年度履职重点关注事项 - 监督关联交易，提升管理水平，支持业务发展[50] - 审核财务报告，关注风险，提升报告质量和信息披露水平，重视内控评价，完善内控体系[51][52] - 续聘会计师事务所，认为其执业准则良好[52] - 生柳荣自2022年11月起任首席财务官[52] - 参与董事提名和高管聘任解聘，均表示同意[53][54] - 优化绩效评价方案，同意高级管理人员薪酬事项[54] - 准确披露信息，推动提升披露质效，完善信息披露制度体系[54][55] - 推动董事会决议执行，各专门委员会发挥作用，提升银行治理水平[56] 总体评价 - 科恩忠实履职，推动建行守牢风险底线，稳健合规经营，维护各方权益，未来将提升履职能力[40]