董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 由靳坤先生主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电话等方式发出 [1] 对外投资暨设立境外子公司 - 同意在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司及全资孙公司北特新加坡科技有限公司 [1] - 子公司将分别出资1%和99%在泰国建设生产基地 [1] - 具体投资细节详见同日披露的专项公告 [1] 股票期权激励计划调整 - 因第三个行权期业绩考核目标未达成 将注销321 3万份股票期权 [2] - 本次注销依据《2022年股票期权激励计划》第九章规定执行 [2] - 事项已获2022年第一次临时股东大会授权 无需再次提交审议 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3]