文章核心观点 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议，还确认相关委员会会议决议及《市值管理制度》，并聘请律所进行培训 [1][2][9] 董事会会议召开情况 - 会议通知和议案于2025年3月14日以邮件和送达方式发出，3月28日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，非执行董事史平洋委托执行董事汪宝平代为出席并行使表决权 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议，由董事局主席杨国平主持，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 需提交股东大会审议事项 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，包括利润分配、综合授信贷款额度、为控股子公司提供担保、使用闲置自有资金现金管理、提供财务资助、计提资产减值准备及核销报废部分资产、注册发行超短期融资券和短期融资券、续聘境内外审计机构、提名非执行董事候选人等 [2][6][7][8] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税），截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为18.36亿元 [2] - 公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过15亿元，资金可循环滚动使用 [6] 日常关联交易预计事项 - 涉及子公司采购天然气、购买商品、接受服务、销售商品、提供服务、租入资产、开展融资租赁及保理业务等多项日常关联交易，部分关联董事按规定回避表决，议案已通过独立非执行董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议 [4][5] 其他事项 - 公司独立非执行董事将在2024年度股东大会上进行述职 [2] - 董事会确认第十二届董事会战略发展与ESG委员会等会议决议，确认《市值管理制度》，聘请香港嘉源律师事务所对董监高进行港交所上市规则培训 [9] 非执行董事候选人信息 - 提名赵晔青为公司第十二届董事会非执行董事候选人，任职期限自股东大会审议通过至第十二届董事会届满 [8] - 赵晔青1971年4月出生，现任上海燃气有限公司副总裁，曾任上海大众燃气有限公司等多个职位 [9][11]