文章核心观点 浙江天成自控股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会资料，涵盖会议须知、多项议案，包括非公开发行股票相关议案及未来三年股东分红回报规划等内容，供股东审议[1][3][12] 会议须知 - 公司依据相关规定做好股东大会各项工作，设秘书处负责程序安排和会务工作，董事会履行法定职责，股东依法享有权利并履行义务[1] - 现场参会股东需出示有效证件验证，宣布大会开始后进场的在册股东可列席但无现场表决权[1][2] - 股东发言需经主持人同意且主题与表决事项相关，议案表决采用现场与网络投票结合方式，表决结果当场公布，会议决议和法律意见书会后2个工作日在上海证券交易所网站公告[2][3] 会议议程 - 与会人员签到，主持人宣布会议开始并介绍出席情况，宣读会议须知，选举监票、计票人员[2] - 宣读议案内容，股东发言及提问，逐项表决议案，统计并宣布表决结果，宣读大会决议，律师发表法律意见，董事签字，主持人宣布会议结束[2] 议案内容 议案一：关于公司符合非公开发行条件的议案 - 公司董事会自查认为符合非公开发行股票有关规定，具备发行资格和条件[3] 议案二：关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，采取向特定对象发行方式，发行对象不超过35名，以现金认购[3][4] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过119,130,000股[4][6] - 特定对象认购股票限售期6个月，发行拟募集资金总额不超过89,228.70万元，用于泰国和武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目[7] - 发行在上海证券交易所上市，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享，决议有效期12个月[7][8] 议案三：关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案 - 公司编制了《浙江天成自控股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》，详见相关公告[9] 议案四：关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 - 公司拟向特定对象发行股票并编制分析报告，详见相关公告[9][10] 议案五：关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 - 公司编制了可行性分析报告，详见相关公告[10] 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告 - 公司审核前次募集资金使用情况并编制报告，聘请天健会计师事务所出具鉴证报告，详见相关公告[11] 议案七：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 - 公司分析发行对财务指标影响，提出填补回报措施及相关主体承诺，详见相关公告[12] 议案八：浙江天成自控股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 - 规划制定原则注重股东回报，兼顾公司经营和战略目标，考虑多因素建立回报机制[13] - 未来三年分红规划根据公司发展阶段和资金支出安排确定现金分红比例，可采用股票方式分配利润，调整政策需征求意见并经股东大会批准[14][15][16] - 明确利润分配方案审议和实施程序、规划制定周期和调整机制，规划自股东大会审议通过后生效[16] 议案九：关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 - 董事会提请股东大会授权办理非公开发行具体事宜，部分授权有效期至执行事项办理完毕，其余12个月内有效[17][18]