文章核心观点 公司第八届董事会第十七次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议 [1][2][5][6][7] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月17日发出，3月27日在公司三楼会议室现场召开 [1] - 应到董事11人，实到11人，3名监事和相关高管列席，由董事长陈强主持 [1] 审议通过的议案 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度报告及其摘要》 [1] - 《2024年度董事会工作报告》 [2] - 《2024年度财务决算报告》 [2] - 《2024年度利润分配的预案》 [2] - 《关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》 [5] - 《关于申请最高借款综合授信额度的议案》，2025 - 2026年度拟向相关银行申请授信风险敞口，综合授信额度共计13.7亿元，均为信用贷款 [5] - 《关于为全资子公司贷款额度提供担保的议案》 [6] - 《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》 [6] 其他议案 - 《2024年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在2024年度股东大会述职 [2] - 《2024年度总经理工作报告》 [2] - 《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，审计委员会认为华兴所表现良好 [2][3] - 《审计委员会2024年度述职报告》 [3] - 《公司2024年度履行社会责任的报告》 [4] - 《公司2024年度内部控制评价报告》 [5] - 《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》 [6] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，基于独立董事自查报告出具 [6][7] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》 [7]