文章核心观点 独立董事许金叶汇报2024年度在福建凤竹纺织科技股份有限公司履行职责情况，表明其按规定履职，维护公司及股东权益，促进公司稳定发展 [1][9] 独立董事基本情况 - 许金叶为会计学博士，有中国注册会计师、注册评估师资格，曾任多公司独立董事，现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任等职 [1] - 其与公司无关联关系，不影响独立性 [1] 会议出席情况 董事会 - 公司召开5次董事会，许金叶均现场出席 [1] 独立董事专门会议 - 公司召开1次独立董事专门会议，许金叶亲自出席，会议审议通过相关年度议案并提交董事会 [1] 审计委员会会议 - 公司召开4次审计委员会会议，许金叶均出席，审议通过年报、季报、财务决算、利润分配等多项议案 [2] 薪酬与考核委员会会议 - 公司召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，许金叶出席并审议通过为董事、部分中高层调升薪酬的议案 [2][3] 股东大会 - 公司召开1次股东大会，许金叶出席2023年年度股东大会 [3] 年审会计师沟通会 - 许金叶与公司内部审计机构、年审会计师事务所就年审工作安排、初步审计意见等进行沟通 [3] 现场工作情况 - 许金叶利用参会及其他工作时间实地考察公司，与多方就公司多方面情况保持沟通，关注公司多项情况并履行职责 [3][4] - 许金叶参加上交所专题课程和福建上市公司协会培训班，提升履职能力 [4] 履职重点关注事项情况 关联交易 - 报告期内公司无关联交易 [5] 对外担保及资金占用 - 报告期公司无违规对外担保及控股股东资金占用情况 [5] 高级管理人员提名及薪酬 - 报告期公司董事和高级管理人员未变动，未召开提名委员会 [5] - 公司召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过为董事、部分中高层调升薪酬的议案 [5] 业绩预告 - 公司按规定于2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》 [5] 聘任或更换会计师事务所 - 公司续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，该所资质、保险等符合要求，审议及决策程序合法 [5] 现金分红及投资者回报 - 公司《2023年度利润分配的预案》及决策程序合法，无损害投资者利益情况 [6] 公司及股东承诺履行 - 公司及控股股东能遵守并履行相关承诺 [7] 信息披露执行 - 公司能按规定报送及披露信息，确保真实、准确、完整、及时 [7] 内部控制执行 - 公司内部控制制度健全，未发现重大缺陷，自我评价报告能反映实际情况 [7] 董事会及下属专门委员会运作 - 公司召开5次董事会、4次审计委员会、1次战略委员会，会议表决结果合法有效 [7] 保护投资者权益工作 - 许金叶关注议案对股东利益的影响，维护公司和中小股东权益 [8] - 许金叶学习法规制度，提高保护投资者权益意识和履职能力 [8] - 公司按规定完成信息披露，确保投资者公平及时获取信息 [8] 行使独立董事职权情况 - 报告期许金叶未提议召开董事会、股东大会，未提议解聘或聘任会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构 [8] 总体评价和建议 - 许金叶认为自己能按规定履行职责，发挥专业和独立作用，维护公司及股东权益 [9]