文章核心观点 公司邀请股东参加2025年5月8日举行的年度股东大会，介绍参会条件、议程提案等内容，包括财务报告审议、董事会成员选举、股息分配、股份回购转让、长期激励计划及管理层薪酬指南等[1] 会议基本信息 - 股东大会时间为2025年5月8日16:00 CEST，地点在瑞典斯德哥尔摩希尔顿酒店，15:00 CEST开始登记并提供咖啡，CEO演讲将在会后发布在公司网站 [1] 参会资格与通知 - 参会股东需在2025年4月29日记录在股东名册，且不迟于5月2日通知公司，可通过网站、电话或邮件通知，通知时需提供相关信息，公司将发送入场卡 [2][3] - 代名人登记股份的所有者需请求银行或经纪商将股份临时登记为所有者登记，登记截止日期为5月2日 [4] 代理相关 - 代理人和法人代表需在会前提交授权文件，代理表格可在公司网站获取，也可应股东要求邮寄 [5] 会议议程 常规议程 - 包括会议开幕、选举主席、准备和批准投票名单、批准议程、选举记录审核人、确定会议召集是否合规、总裁兼CEO报告、展示相关报告等 [8] 决议事项 - 包括通过财务报表、利润分配、确定股息记录日期、免除董事会和总裁责任、批准薪酬报告、确定董事会成员数量和费用、选举董事会成员和审计师、授权董事会处理公司股份收购和转让、实施长期激励计划、制定集团管理层薪酬指南、会议闭幕等 [7][9][15] 提名委员会提案 - 提名委员会由Johan Hjertonsson等五人组成，其提案说明将在公司网站公布 [10][11] - 建议董事会主席Jan Svensson担任股东大会主席，董事会成员为八人无副成员，董事会成员费用总计1299.6万瑞典克朗，较上一年增加20% [16] - 建议重新选举Jan Svensson等六人，Jill D. Smith和Massimo Grassi为新成员，Jan Svensson继续担任董事会主席，重新选举安永会计师事务所为审计公司，Rickard Andersson为负责审计师 [17][18] 董事会提案 股息分配 - 提议每股股息4.50瑞典克朗，分两次支付，每次2.25瑞典克朗，记录日期分别为5月12日和11月20日，预计支付日期分别为5月15日和11月25日 [20] 股份收购和转让授权 - 提议授权董事会按规定条件收购和转让公司B类股份，目的是调整资本结构、利用收购机会和保障激励计划，该提案需至少三分之二投票支持 [21][22][24] 长期激励计划（LTI 2025/2027） - 提议实施该计划，约90名员工参与，参与者需在投资期内投资或提名B类股份，公司将免费授予绩效奖励 [26] - 绩效条件包括运营利润率（90%权重）和温室气体减排（10%权重），归属期在2027年年报发布后四周内，较之前缩短 [37][40] - 计划成本预计约2.72亿瑞典克朗，公司可能签订股份互换协议确保股份交付，成本最高76万瑞典克朗，该决议需超过半数投票支持 [51][55][56] 集团管理层薪酬指南 - 提议采用前瞻性指南，适用于2025年股东大会后商定的薪酬，包括固定基本工资、可变现金薪酬、养老金福利和其他福利 [57][61] - 可变现金薪酬根据可衡量的绩效目标发放，由薪酬委员会负责相关事宜，解雇和辞职通知期及补偿有规定 [68][71] - 董事会可在特殊情况下临时偏离指南，指南每四年至少更新一次 [74][73] 其他信息 - 相关报告和文件将在会前三周在公司和网站公布，也可应股东要求邮寄，股东可要求获取相关信息 [76][77] - 公司目前总股份573392552股，其中A类26938371股，B类546454181股，总投票权815837891，公司持有B类自有股份475000股 [78] - 关于个人数据处理信息可查看相关链接，有问题可发邮件咨询 [80]