文章核心观点 公司第三届监事会第二次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议，涉及工作报告、财务决算、年报、募集资金、内控评价、关联交易、薪酬方案、风险评估和利润分配等内容 [1][2][4][5][6] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场结合通讯会议方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 - 2024年度公司实现营业收入64,936.78万元，同比增长1.41% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润13,019.75万元，同比降低15.25% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,366.58万元，同比降低14.65% [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1][2] 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 - 监事会认为年报编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，信息公允，未发现违反保密规定行为 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 - 监事会认为募集资金存放与使用符合法规要求，无变相改变投向和损害股东利益情形，信息披露及时准确 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 - 监事会认为公司已建立健全内控体系，制度完善合理且有效执行，评价报告客观真实 [3][4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 监事会认为关联交易符合实际，有商业合理性，定价公允，不损害公司和股东权益 [4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议 [4] 《关于公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 - 监事会认为薪酬方案依据行业和公司情况制定，适应发展阶段和经营任务，不损害股东利益 [4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议 [4][5] 《关于公司对国投财务有限公司风险持续评估报告的议案》 - 监事会认为财务公司证照合法，内控完整，监管指标合规，与公司业务风险可控 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《关于公司2024年度利润分配的议案》 - 监事会认为利润分配方案合法合规合理，符合公司和股东长远利益 [5][6] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议 [5][6]