文章核心观点 公司制定2024年年度股东大会会议须知，明确参会要求、议程及表决方式等，同时将多项议案提交股东大会审议，涵盖公司经营、财务、人事薪酬等多方面内容，展示2024年经营成果及2025年工作规划 [1][5] 会议须知 - 参会股东或其代理人需提前半小时签到确认资格，会议登记在主持人宣布相关信息前终止 [1] - 工作人员核对参会者身份，除特定人员外拒绝其他人员进入会场 [1] - 会议按通知顺序审议、表决议案 [1] - 股东及代理人享有发言、质询、表决权，发言需提前登记，提问需经许可，每次发言不超5分钟，每人不超2次 [2] - 主持人安排相关人员回答问题，可拒绝可能泄露秘密的提问 [3] - 股东对议案表决可选择同意、反对或弃权，未填等情况视为弃权 [3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，发布决议公告 [3] - 律师见证会议并出具法律意见书 [3] - 参会人员维护会场秩序，手机静音，谢绝录音等，无特殊原因会后离场 [3] - 股东参会费用自理，公司不提供礼品、交通食宿安排 [4][5] - 股东大会登记方法及表决方式详见相关通知 [5] 会议时间、地点及投票方式 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月23日 [5] - 交易系统投票平台投票时间为股东大会当日交易时间段，互联网投票平台为当日9:15 - 15:00 [5] 会议议程 议案一：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 - 报告内容真实准确完整，已通过董事会和监事会审议，提交股东大会审议 [5][6] 议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2024年公司总体经营情况 - 战略引领方面，聚焦高强PE提高产能规模，新增纤维产能3240吨，淘汰落后产能600吨；优和博3000吨产能项目达产；推进收购超美斯项目，构建产业体系 [8][9] - 技术引领方面，通过工艺优化等降低成本，新泰二期纤维生产线成本降低，推进数字智能化建设 [9] - 产品研发方面，加大研发投入，开发医用纤维等多种新产品，新增专利申请24项、授权9项，参与制定2项行业标准 [9][10] - 市场竞争方面，转变营销策略拓展渠道，应对出口政策使业务回升 [10] - 管理效能方面，完成提高上市公司质量收官工作，完善制度和风险管理体系 [11][12] 2024年董事会工作情况 - 召开会议规范运作，董事依法履职决策重大事项 [12] - 召集股东大会符合规定，落实决议并披露信息 [12] - 专门委员会召开7次会议，发挥专业作用 [13] - 独立董事履职尽责，参与决策并沟通公司情况 [13] - 加强法治合规建设，完善制度和内控体系 [13] - 信息披露真实准确完整及时公平 [13] - 通过多种方式与投资者沟通，召开业绩说明会等 [14][15] 2025年工作重点 - 健全制度，完善治理结构和风险防范机制，提升董事履职能力 [15] - 发挥战略引领作用，加大研发投入，开拓市场提高盈利能力 [15] 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 监事会会议召开情况 - 第二届监事会多次会议审议多项议案，包括募投项目、财务报告等 [15] 监事会独立意见 - 公司依法运作，董事会执行决议规范，董事和高管履职合法 [17] - 财务报告真实公允，编制和审议程序合规 [17] - 募集资金存放和使用合规，监事会持续监督 [18] - 公司内部控制体系完善有效，监事会继续监督规范运作 [18] 议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案 公司主要财务数据和指标 - 营业收入64936.78万元，同比增加1.41%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12366.58万元，同比减少14.65%；加权平均净资产收益率减少2.82个百分点；资产总额156550.24万元，同比增加7.75% [20][21] 财务状况、经营成果及现金流量情况分析 - 资产方面，应收票据等多项资产有增减变动，原因包括汇票到期、项目完工等 [21] - 负债方面，应交税费等有变动，与所得税、政府补助等有关 [21] - 经营方面，营业收入等多项指标有变动，与市场、成本等因素有关 [23] - 现金流量方面，经营、投资、筹资活动现金流量净额有变动，受多种因素综合影响 [24] 议案五：关于公司2024年度利润分配的议案 - 公司制定分配方案，已通过董事会和监事会审议，提交股东大会审议 [24][25] 议案六：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 薪酬标准及发放方法 - 部分高级管理人员按劳动合同和工作情况领取薪酬，独立董事有不同津贴标准 [25][26] 其他规定 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放，相关事务费用由公司承担，部分股东回避表决 [26] 议案七：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 - 公司依据制度对2025年日常关联交易发生额做预计，已通过审议，部分股东回避表决 [26][27] 听取公司2024年度独立董事述职报告 - 独立董事总结2024年工作，报告详见相关网站 [27]