文章核心观点 公司第三届董事会第四十四次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议批准 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月14日发出通知，3月28日在公司2702会议室现场召开 [1] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，董事长因公出差，由副董事长主持会议 [1] 审议通过的议案 报告类 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度独立董事的述职报告》 [2] - 《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 [2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [3] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [3] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [4] - 《关于公司2024年度资产核销及资产减值准备转销的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [4] - 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [4] - 《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》，已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议 [7] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [7] - 《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [7] - 《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [8][9] 管理类 - 《关于制订<中国能源建设股份有限公司市值管理办法>的议案》 [2] 薪酬类 - 《关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议，部分董事回避表决 [4] - 《关于公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [4] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议 [4] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [5] 经营投资类 - 《关于公司2025年经营计划的议案》，已通过董事会审计委员会审议 [5][6] - 《关于公司2025年投资方案的议案》，2025年计划投资1354亿元，已通过董事会审计委员会审议 [6] 担保融资类 - 《关于公司2025年度对外担保计划的议案》，需提交公司股东大会审议 [6] - 《关于公司2024年度融资预算方案及授权事项的议案》 [6] - 《关于公司发行境内外债券一般性授权的议案》，已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [6][7] 业务资质类 - 《关于公司2025年度金融衍生业务计划及资质的议案》，同意业务计划，核准子公司相关业务资质 [7] 审计机构类 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所，已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [4]