独立董事基本情况 - 独立董事张琛为管理学博士 现任安徽大学商学院会计学专业副教授及硕士生导师 同时担任多家公司独立董事和多个专业组织成员 [1] - 张琛在董事会审计委员会担任召集人 在提名委员会担任委员 2022年4月起任公司独立董事 [1] 独立性说明 - 经自查 独立董事符合各项法规对独立性的要求 能够不受公司及主要股东影响独立履职 [2] 2024年度履职概况 - 全年出席5次董事会和1次股东大会 对全部议案投同意票 无缺席记录 [2] - 作为审计委员会召集人出席4次审计委员会会议 参加2次独立董事专门会议 审议事项涵盖定期报告 关联交易等重大事项 [2] - 与内审机构及会计师事务所保持密切沟通 参与审计计划制定并督促审计进度 [3] - 通过业绩说明会和股东大会渠道了解中小股东诉求 在议案表决中注重保护中小股东权益 [4] - 对宁国公司新建项目生产线进行实地考察 与管理层交流经营情况 [4] 重点关注事项 - 核查2024年度日常关联交易 认为交易定价公允 不影响公司独立性 [4][5] - 确认公司定期报告及内控评价报告披露合规 财务信息真实准确 [5] - 同意续聘容诚会计师事务所 核查确认其具备专业资质和独立性 [6] - 审议通过董事及高管薪酬方案 确认发放符合标准 [6] - 审核股权激励计划 确认限制性股票作废及归属条件符合激励计划要求 [6][7] 总体履职评价 - 独立董事全年履职符合独立 客观 公正原则 有效维护公司和股东权益 [7] - 未来将继续运用专业知识为董事会决策提供建设性意见 [7]