文章核心观点 栾大龙作为北京京城机电股份有限公司独立非执行董事，在2024年度履职期间严格遵循法律法规，积极参与公司治理，为公司规范运作、科学决策及稳健发展贡献力量，未来将继续认真履职并提升专业素养加强沟通[2][16] 独立董事的基本情况 - 个人履历：栾大龙61岁，西北工业大学管理科学与工程博士，曾是军事科学院研究员，现担任多家公司独立董事及北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事[2] - 委员会任职：作为提名委员会委员，为董事会及专门委员会科学决策提供支撑[3] - 独立性说明：不在公司及主要股东担任其他职务，与相关方无妨碍独立判断关系及额外利益，不存在影响独立性情况[3] 独立董事年度履职情况 会议出席情况 - 股东大会及董事会：应参加董事会8次，亲自出席8次，无委托出席和缺席，未连续两次未亲自参会，未对公司事项提出异议[4] - 董事会专门委员会：公司召开3次提名委员会会议，均出席并履职[4] - 独立董事专门会议：参加6次会议，审议通过多项关联交易等议案[4] 沟通交流情况 - 与会计师事务所：2023年度报告编制期间，与信永中和、大华两家事务所就审计等工作深入沟通[4] - 与中小股东：2023年年度股东大会和业绩说明会，与中小股东就财务、经营等问题深入交流[6] 现场工作情况 - 履职活动：现场履职约28个工作日，参与议案审议，与多方沟通，参加调研和培训[6] - 决议监督：听取2次经理层报告，监督决议执行，调研检查推动决议实施[7] - 日常沟通：与公司多方人员沟通，参加沟通会提建设性意见，多方式掌握公司运营状况[7] 公司相关情况 - 对外担保及资金占用：公司不存在对外担保及资金被占用情况[7] - 抵押贷款：对公司下属天津天海相关抵押贷款议案参加董事会，无异议[7] - 出售资产：公司不存在出售资产情况[8] - 募集资金：公司按规定管理募集资金，使用合规，无违规及损害股东权益情况[8] - 会计政策变更：任职期内公司未出现会计政策变更情况[8] - 承诺履行：公司及股东严格履行承诺，无违反情况[9] - 信息披露：公司信息披露符合法规要求，真实准确及时完整[9] - 内部控制：公司内部控制制度完善，合法合理有效，保障公司和投资者利益[9] 独立董事年度履职重点关注事项 关联交易情况 - 控股股东子公司投资：认为相关安排不违反承诺，利于公司发展，同意提交审议[10] - 天海工业采购：认为符合业务需求，定价公允，同意提交审议[11] - 子公司关联交易：认为符合业务需求，定价合理，同意提交审议[11] - 天海与舜华合作：认为利于产业链协同，符合公司利益，同意提交审议[13] - 提前终止租赁：认为不损害公司及股东利益，同意提交审议[14] 其他情况 - 承诺变更或豁免：公司本年度无相关情况[15] - 收购决策措施：公司本年度无相关情况[15] - 财务报告披露：公司财务报告及信息准确及时完整，对内控评价报告无异议[15] - 会计师事务所选聘：对选聘2024年度审计机构议案参加董事会，无异议[15] - 财务负责人任免：公司本年度无相关情况[16] - 会计政策变更：公司本年度无相关情况[16] - 董事及高管任免：对更换委员会成员议案参加董事会，无异议[16] - 董事及高管薪酬：对更换非执行董事及薪酬议案参加董事会，无异议[16] 总体评价和建议 - 2024年评价：勤勉履职，发挥专业优势提建议，推动公司发展[16] - 2025年展望：保持履职态度，提升专业素养，加强沟通提升决策水平[16][17]