文章核心观点 公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议多项议案，包括使用闲置自有资金委托理财、募投项目延期、全资子公司拟对外投资暨关联交易等事项，部分议案需提交股东大会审议，各议案均获通过且符合相关规定 [1][65][74] 董事会会议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年3月28日在公司会议室召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长召集主持，监事和高管列席，采用现场结合通讯表决方式，程序合规 [1] 董事会审议议案 使用闲置自有资金进行委托理财 - 为提高资金使用效率和收益，公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金投资风险可控、流动性好的理财产品，额度内资金可循环滚动，自股东大会通过起12个月有效，董事会提请授权董事长决策实施，议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意 [1][3][4] 募投项目延期 - 在不变更实施主体、用途和规模下，将“延期模块研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”达预定可使用状态时间延至2027年3月，议案已获战略委员会通过，表决结果为5票同意 [5][7] 全资子公司拟对外投资暨关联交易 - 子公司维纳芯拟出资400万元与无锡聚联等增资参股无锡聚荷达，投资后占股11.43%，资金为自有，不影响合并报表范围，交易构成关联交易但不构成重大资产重组，议案已获战略委员会和独立董事专门会议通过，董事赵先锋回避表决，4票同意通过，无需提交股东大会 [8][10][48] 提请召开公司2025年第二次临时股东大会 - 具体内容详见相关通知，表决结果为5票同意 [10][11] 委托理财详情 概况 - 目的是增加收益保障股东权益，额度不超2亿元，期限自股东大会通过起12个月，资金为闲置自有，产品为信用高、流动性好、风险可控的理财产品，不用于高风险投资，由董事长决策实施，按规定披露信息 [15][17][18] 审议程序 - 2025年3月28日董事会和监事会通过议案，需提交股东大会，监事会和保荐人同意 [21] 对公司影响 - 不影响日常资金周转和主营业务，符合公司和股东利益 [25] 专项意见 - 监事会认为有利于提高收益实现股东利益最大化，保荐人认为符合法规要求无异议 [26][27] 股东大会通知 基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于4月14日召开，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式，现场会议在公司会议室，网络投票通过上交所系统，起止时间为4月14日，涉及相关业务账户投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [31][32][33] 审议事项 - 议案已获董事会和监事会通过，无特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案 [34][35] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登陆需认证，多账户股东表决权按总和计算，重复表决以首次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [35][36] 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事监事和高管、聘请的律师及其他人员 [37][38][39] 登记方法 - 参会股东或代理人登记需提供相关文件，登记时间为4月11日，可信函或邮件登记，现场登记地址为公司会议室，提供联系电话和邮箱 [40][41][42] 子公司对外投资暨关联交易 概况 - 2025年3月28日董事会通过议案，维纳芯出资400万元与无锡聚联等增资参股无锡聚荷达，投资后占股11.43%，无锡聚联等各投资200万元获5.71%股权，因公司董事和董秘为无锡聚联有限合伙人，交易认定为关联交易，无需提交股东大会 [51] 关联方介绍 - 无锡聚联为有限合伙企业，执行事务合伙人为无锡富鑫，经营范围为创业投资，公司董事和董秘为其有限合伙人，尚未开展业务，非失信被执行人 [53][54][55] 目标公司情况 - 无锡聚荷达成立于2024年12月，注册资本300万元，主营薄膜传感器及模组开发，以研发为主未营收，2025年2月末总资产96.84万元，净资产 -41.16万元，增资后投入500万元用于量产设备，维纳芯以自有资金增资，交易定价基于团队经验和市场情况，遵循公平原则 [55][56][59] 目的和影响 - 目的是拓展智能传感器领域，实现协同赋能，符合维纳芯战略定位，完善市场布局，但存在业务发展未达预期风险，不影响财务和合并报表范围，不损害股东利益 [60][61] 审议程序 - 董事会通过议案，关联董事回避，独立董事专门会议同意，无需提交股东大会 [61][62] 保荐机构意见 - 保荐机构认为事项符合规定无异议 [63] 监事会会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年3月28日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席召集主持，采用现场表决方式，程序合规 [66] 监事会审议议案 使用闲置自有资金进行委托理财 - 认为有利于提高收益实现股东利益最大化，符合规定，同意使用不超2亿元闲置自有资金理财，议案需提交股东大会，表决结果为3票同意 [67][68][69] 募投项目延期 - 认为符合实际情况，不影响项目进行和资金投向，不损害股东利益，符合规定，同意延期，表决结果为3票同意 [70][71] 募投项目延期详情 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额96,086.33万元，净额86,408.42万元，超募6,045.71万元，已存放专户管理并签署监管协议 [74][75] 延期情况及原因 - 将“延期模块研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”延至2027年3月，原因是场地建设进度和市场需求变化，公司将谨慎使用资金，跟进进度确保合法有效 [77] 重新论证情况 - 项目实施必要且可行，延期模块项目可提升产品性能和交付能力，研发中心项目可提升研发能力，公司具备相关技术和团队基础 [79][80][81] 对公司影响 - 延期符合规定，不改变实质内容，不影响正常经营，不损害股东利益，公司将加强监督提高资金效率 [82] 审议程序 - 2025年3月28日董事会和监事会通过议案，无需提交股东大会，保荐机构出具核查意见 [83] 专项意见 - 监事会和保荐人认为符合规定，同意延期事项 [84][85]