文章核心观点 美力科技发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，同时公布2024年年报及利润分配预案，公司股价近14个月涨幅显著 [1][6][7] 股价表现 - 截至3月31日中午收盘，美力科技报30.80元，跌幅3.36% [1] - 2024年2月7日，美力科技股价盘中创下上市以来最低点5.77元，截至3月31日，近14个月累计涨幅433.80% [1] 可转债发行情况 发行预案 - 3月29日，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后的净额用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目、补充流动资金 [1] - 项目总投资73861.60万元，拟投入募集资金30000.00万元，其中产业化项目投资65561.60万元，拟投入21700.00万元；补充流动资金8300.00万元 [2] 发行条款 - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市，每张面值100元，按面值发行，期限6年 [3][4] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，持有人有转股选择权，转股次日成为公司股东 [4] - 期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定 [4] - 最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券 [4] 其他情况 - 可转债不提供担保，将进行信用评级和跟踪评级，发行方案有效期十二个月 [5] - 前次发行可转债300万张，总额3亿元，净额29264.15万元，于2021年2月24日上市 [5][6] 财务情况 2024年年报 - 全年实现营业收入16.04亿元，同比增长16.52%；净利润1.07亿元，同比增长162.15%；扣非净利润9770.27万元，同比增长178.59%；经营活动现金流量净额1.34亿元，同比增长30.42% [6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，同比增长168.42%；加权平均净资产收益率10.27%，同比增加6.19% [7] - 年末资产总额217.07亿元，同比增长2.79%；归属于上市公司股东的净资产108.76亿元，同比增长9.58% [7] 利润分配预案 - 以208100180股为基数，每10股派发现金股利1.20元，合计派发现金股利24972021.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [7] 公司概况 - 浙江美力科技股份有限公司成立于2002年，位于浙江绍兴，从事汽车制造业，注册资本21107.468万人民币，实缴资本13457.055万人民币 [8]