文章核心观点 广州广合科技股份有限公司独立董事陈丽梅汇报2024年度履职情况，包括基本情况、年度履职情况、履职重点关注事项，认为自身发挥了独立董事作用，维护了公司及股东合法权益，并对相关人员配合支持表示感谢 [3][11][12] 独立董事的基本情况 - 陈丽梅为中国注册会计师，毕业于华南理工大学应用化学专业，本科学历 [3] - 历任多家事务所及公司相关职务，2022年2月至今任公司独立董事 [3] - 董事会评估认为其符合独立董事独立性要求 [3] 独立董事年度履职情况 董事会会议履职 - 出席12次董事会会议，现场出席8次，审议通过47项议案，均发表同意意见 [4] - 审阅31项提案，与股东沟通交流 [4] 现场工作与沟通 - 现场工作超15个工作日，多次考察公司，与管理层讨论，与相关人员密切联系 [5] - 关注外部环境对公司影响，为公司发展战略提建议 [5] 各委员会履职 - 审计委员会：出席3次会议，审议通过18项议案，审核财务信息，监督内控，沟通内外审计 [5][6] - 薪酬委员会：出席3次会议，审议通过7项议案，审议股权激励，研究薪酬政策 [6] - 战略与ESG委员会：出席5次会议，审议通过9项议案，对重大投资等事项进行可行性分析 [6] 其他履职情况 - 年报审计沟通：审议年报审计工作报告，与高管定期沟通，学习法规文件 [6] - 内部控制评价：认为公司内控完善，自我评价真实客观 [7] - 未行使特别职权，公司配合独立董事履职 [7] 2024年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 审核确认2023年度日常关联交易，预计2024年度不超2200万元，认为交易正常、定价公允，程序合规 [7][8] 综合授信及担保 - 公司及子公司拟申请33950.80万元授信，公司提供不超该金额担保，认为目的合理，风险可控，程序合法 [9] 资金占用与报告披露 - 报告期无资金占用情况，公司及时披露定期和专项报告，无重大风险事项 [9] 会计师事务所聘任 - 认为容诚会计师事务所符合要求，同意聘任为2024年度审计机构 [10] 股权激励计划 - 2024年相关会议审议通过激励计划及调整、授予等议案，流程及披露符合规定 [10][11] 高管薪酬 - 认为高管薪酬公允合理，发放程序合规，未损害公司及股东利益 [11] 总体评价和建议 - 独立董事履行忠实勤勉义务，发挥作用，维护公司及股东合法利益 [11] - 建议加强与管理层沟通，了解经营情况，提高决策科学性，保护投资者权益 [11]