审计委员会基本情况 - 第五届董事会审计委员会由石慧女士、代伟先生、傅达清先生组成，其中石慧女士和傅达清先生为独立董事，代伟先生为公司董事，石慧女士为会计专业人士及审计委员会召集人，原定任期至2024年3月8日止 [2] - 第六届董事会审计委员会仍由石慧女士、代伟先生、傅达清先生组成，石慧女士继续担任会计专业人士及审计委员会召集人 [2] 审计委员会会议召开情况 - 2024年1月12日会议听取公司2023年度财务报表审计及内控审计情况汇报 [2] - 2024年3月8日会议审议通过《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度内部控制评价报告》等多项议案，并通报内部审计工作检查报告 [2] - 2024年4月19日会议审议通过《公司2024年第一季度报告》 [3] - 2024年5月10日会议审议通过《关于公司财务总监人选的议案》 [3] - 2024年8月23日会议审议通过《公司2024年半年度报告》，并通报半年度内部审计及对外担保专项检查报告 [3] - 2024年10月25日会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，并通报第三季度内部审计工作报告 [3] - 2024年11月22日会议审议通过聘任信永中和会计师事务所为公司2024年年报及内控审计机构的议案 [3][5] - 2024年12月7日会议审议通过《关于公司财务总监人选的议案》 [3] - 2024年12月28日会议讨论通过2024年年报和内控审计工作计划 [3] 审计委员会履职情况 - 对外部审计机构进行审核，重点关注信永中和会计师事务所的独立性、专业性及审计费用，并就审计范围、计划、方法等事项进行沟通交流 [5] - 对财务报告进行审核，重点关注重大会计和审计问题，审阅公司财务报表及定期报告，特别关注是否存在欺诈、舞弊及重大错报可能性，认为财务报告真实、公允反映公司经营成果和财务状况 [5] - 对内部控制和治理情况进行审查，审阅内部控制自我评价报告及内控审计报告，认为公司已建立规范、健全、有效的内部控制体系，实际运作符合上市公司治理规范要求 [6] 总体评价 - 审计委员会在2024年度依据相关法律法规及公司章程等规定，切实履行工作职责，充分发挥指导、协调、监督作用，促进公司内控和财务规范，推动公司治理水平持续提高 [6]