文章核心观点 公司第四届董事会第二十次会议审议通过向下修正“博汇转债”转股价格议案并提交股东大会审议，同时决定召开2025年第三次临时股东大会 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日以现场及通讯方式在公司会议室召开，3月31日通过电子通讯通知全体董事 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，由董事长金碧华召集主持，其说明了紧急通知原因，会议程序合规 [1] 董事会会议审议情况 审议通过《关于董事会提议向下修正“博汇转债”转股价格的议案》 - 2025年3月12日至4月1日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格10.69元/股 [1] - 综合考虑多重因素，为支持公司发展等，提议向下修正转股价格，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，若指标高于调整前价格则无需调整 [1] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜，授权有效期自通过之日至完成之日，议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，可转债股东表决时回避 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 - 公司拟于2025年4月17日15:00召开会议，采取现场和网络投票结合方式 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过 [2][3] 备查文件 - 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 [3]