文章核心观点 上海锦江国际酒店股份有限公司第十届监事会第二十次会议审议并通过多项议案，各项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分议案尚需股东大会审议通过，公司购买董监高责任保险事宜将直接提交股东大会审议 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 公司于2025年3月21日发出召开第十届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年3月31日下午在花园饭店百合厅召开 [1] - 会议应到监事3名，实到监事3名，出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 2024年度监事会报告 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 2024年年度报告及其摘要 - 监事会认为报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定 [1] - 报告内容和格式符合相关规定，信息真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 [2] - 监事会提出审核意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 2024年度财务决算报告 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 2024年度内部控制自我评价报告 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案 - 监事会认为审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事回避表决 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 - 监事会认为募集资金存放与实际使用符合相关规定，进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变用途和损害股东利益情况，无违规使用情形 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案 - 监事会认为与锦江财务公司拟签订《金融服务框架协议》，利于公司监控和调配资金，能提供更快捷高效服务 [3] - 议案内容遵循“公平自愿，互惠互利”原则，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合全体股东和公司利益，关联董事回避表决 [3][4] - 此项议案尚需股东大会审议通过，关联人上海锦江资本股份有限公司在股东大会上将回避表决 [4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 关于会计政策变更的议案 - 监事会认为本次会计政策变更是根据财政部规定和要求进行，符合法律法规和公司实际情况，不损害公司及全体股东权益，对财务状况和经营成果无重大影响，决策程序符合规定 [4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的议案 - 监事会认为公司计提资产减值损失和信用减值损失程序合法，依据充分，符合公司资产实际情况，审议及表决程序符合规定 [4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 关于公司购买董监高责任保险的议案 - 公司全体监事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议 [4]