文章核心观点 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交易议案，该议案需提交股东大会，日常关联交易以市场价格定价，对关联方依赖小，不影响公司持续经营能力 [1]。 日常关联交易履行的审议程序 - 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过相关议案，因锦江资本是控股股东、锦江国际集团是实际控制人，交易属关联交易，3 名在锦江国际集团任职的董事回避表决 [1] - 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议该议案，同意提交董事会，并认为关联交易符合公司发展需要，协议遵循原则，符合公司及股东整体利益，表决程序合规，不损害中小股东利益 [2] 2024 年度日常关联交易执行情况 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，采购酒店物品食品、受托管理支出、支付借用人员报酬及社保费、接受咨询等服务、品牌管理费分成等预计与实际发生金额有差异 [4][5] - 出售商品/提供劳务方面，技术服务费、酒店预订、异业合作、团膳服务、全服务型酒店管理费、销售物品及食品、品牌管理费分成等收入预计与实际发生金额有差异 [5] 关联租赁情况 - 租赁收入预计 1000 万元，实际发生 122 万元；租赁支出预计 23000 万元，实际发生 14702 万元 [6] 财务公司存贷款 - 财务公司存款利息收入预计 10000 万元，实际发生 6055 万元；财务公司贷款利息支出预计 10000 万元，实际发生 5617 万元 [6] 2025 年度日常关联交易金额预计 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，采购酒店物品食品、受托管理支出、支付借用人员报酬及社保费、接受咨询等服务、品牌管理费分成等预计金额有调整 [7] - 出售商品/提供劳务方面，技术服务费、酒店预订、异业合作、团膳服务、全服务型酒店管理费、销售物品及食品、品牌管理费分成等预计金额有调整 [7][8] 关联租赁情况 - 租赁收入预计 1000 万元，租赁支出预计 23000 万元 [8] 财务公司存贷款 - 财务公司存款利息收入预计 10000 万元，财务公司贷款利息支出预计 10000 万元 [8] 关联方介绍和关联关系 - 锦江国际集团是国有独资公司，是公司控股股东锦江资本之控股股东 [9] - 锦江资本是非自然人投资或控股的法人独资公司，是公司控股股东 [9] - 锦江财务公司是锦江资本之控股子公司 [9] - 丽笙酒店是锦江国际集团下属公司 [9] 关联交易的定价政策 - 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；实行政府指导价的，在范围内合理确定价格；无政府定价或指导价的，有可比独立第三方市场价格或收费标准的，优先参考确定价格；无可比价格的，参考关联方与第三方非关联交易价格确定；既无市场价格也无非关联交易价格的，以合理构成价格（合理成本费用加合理利润）为定价依据 [9] 关联交易目的和交易对公司的影响 - 租赁物业提升重点品牌影响力和辐射效应，支持新创和海外引入酒店品牌开发落地 [9] - 提供酒店管理支持新创和海外引入酒店品牌开发落地，保持出售物业后经营管理权 [10] - 与丽笙酒店合作提高运营效率，推进品牌融合发展，优化亚太地区开发运营 [10] - 与锦江资管等合作优化高星级酒店品牌运营能力，提高效率，降低成本，提高盈利能力 [11] - 与丽笙酒店下属企业合作提升服务品质和满意度，实现高效运营，降本增效 [11] - 海外业务整合发挥协同效应，降低运营成本 [11] - 与锦江资本下属企业合作拓宽销售渠道，提升收入和会员粘性，扩大市场影响力 [12] - 提供员工食堂餐饮服务委托管理扩大团膳业务规模 [12] - 锦江财务公司作为资金管理平台，利于监控和调配资金，提供快捷高效服务 [12] - 日常关联交易对公司持续经营和财务状况无不良影响，符合公司及股东整体利益 [12]