证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会 第二十次会议，审议《关于公司购买董监高责任保险的议案》。公司全体董事、监 事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任险 ...