文章核心观点 公司第四届董事会第四次临时会议审议通过募投项目延期及调整部分场地用途、修订《公司章程》、提议召开2025年第一次临时股东大会三项议案，相关议案尚需提交股东大会审议，同时公告了股东大会召开的相关安排 [3][6][9]。 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日以现场结合通讯方式召开，通知及资料于3月28日发出 [2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加，由董事长李纪玺主持，程序合法有效 [2] 董事会审议情况 关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案 - 拟将“智慧给排水生产研发基地项目”达到预定可使用状态日期由2025年4月延至2026年4月，实施主体、资金用途及总额不变 [3][11][14] - 因设备采购配置、优化生产布局，拟在满足生产需求时出租部分场地，产能扩大时再自用 [3][11][17] - 议案表决同意票9票，尚需提交股东大会审议 [4][5] 关于修订《公司章程》的议案 - 根据法规及公司实际情况，拟对《威派格公司章程》部分条款修订 [6][23] - 议案表决同意票9票，尚需提交股东大会审议 [7][8] 关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案 - 议案表决同意票9票 [10] 募集资金情况 - 经核准非公开发行8,247.45万股，发行价11.76元/股，募资96,989.99万元，净额95,904.25万元，2022年4月8日到账 [11] - 已专户存储，与保荐机构、银行签监管协议 [12] 募投项目延期情况 延期概况 - “智慧给排水生产研发基地项目”达到预定可使用状态期限由2025年4月延至2026年4月 [14] 延期原因 - 受公共卫生事件、政策变动、市场环境及工程进度影响，建设进度放缓，设备采购配置未完成 [15] 后续措施 - 密切关注环境变化，强化协调，跟进进度，保障按期完成 [16] - 遵守规定，科学决策，加强监督，确保资金合法有效使用 [16] 调整募投项目部分场地用途情况 - 项目部分场地闲置，为提高效率和收益率，拟出租闲置场地，产能扩大时再自用 [17] 募投项目调整影响 - 延期仅延后使用日期，未调整主体、总额和用途，出租场地可提高效率和收益率，不损害股东利益，不影响当前经营 [18] 募投项目调整审议程序 - 2025年4月1日董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [11][19] 专项意见说明 监事会意见 - 认为延期符合实际，不影响实施，不改变投向，不损害股东利益，同意调整 [21] 保荐机构意见 - 认为事项经董事会审议，尚需股东大会审议，符合规定，不改变投向，不影响经营，无异议 [22] 公司章程修订情况 - 除部分条款修订外，其他内容不变，修订需股东大会审议，授权董事会办理工商变更等事宜 [24] 2025年第一次临时股东大会情况 召开基本情况 - 召集人董事会，表决方式为现场和网络投票结合 [28] - 现场会议2025年4月17日14点30分在上海市嘉定区恒定路1号公司会议室召开 [28] - 网络投票通过上海证券交易所系统，4月17日9:15 - 15:00可投票 [29] 会议审议事项 - 议案已在上海证券交易所网站及指定媒体披露，会议材料将提前5日刊载 [32] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案1个，无关联股东回避和优先股股东参与表决议案 [32] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登陆需认证 [32] - 多账户股东表决权按账户总和计算，可任一账户投票，重复表决以首次为准 [33] - 同一表决权重复表决以首次为准，所有议案表决完毕才能提交 [33][34] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东、董事、监事、高管、律师及其他人员 [35] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30 [36] - 登记地点为上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室 [36] - 需按不同股东类型持相应证件办理登记，异地股东可用信函或传真登记 [36] 其他事项 - 出席现场表决股东食宿及交通费自理 [37] - 请股东协助登记并准时参会 [38]