文章核心观点 公司为优化募集资金使用效率、加快产业升级和提升核心竞争力，将原工程技术中心建设项目部分募集资金1200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，该变更经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，保荐机构对此无异议 [6][13][15] 变更募集资金投资项目概述 募集资金到位情况 - 公司经核准向社会公开发行62966700股A股，募集资金总额为人民币，实际募集资金净额为532679111.08元，资金到位情况经天健会计师事务所验资报告验证 [1] - 公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户对募集资金专户存储管理 [2] - 公司原募投项目按轻重缓急投资，经调整后，拟使用募集资金投入金额合计53288.81万元 [3][4] 本次变更部分募集资金用途情况 - 公司将原工程技术中心建设项目部分募集资金1200万元，变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目 [4][6] - 变更后公司募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额合计72923.00万元，该变更不构成关联交易和重大资产重组 [6] 变更募集资金投资项目的原因 顺应行业智能化升级趋势，提升生产效率和竞争力 - 陶瓷行业向智能制造、绿色制造发展，自动化、数字化成主流趋势，红官窑项目引入先进设备可提高生产效率、降低成本、增强产品一致性和良品率 [6] 优化资金配置，提高募集资金使用效率 - 截至2024年12月31日，工程技术中心建设项目已使用募集资金6080.73万元，使用进度为41.45%，剩余资金需结合研发需求投入，红官窑项目已备案，资金需求紧迫 [6] 完善高端陶瓷产业链布局，增强市场竞争力 - 红官窑是公司高端陶瓷品牌，面向高端礼品瓷等市场，智能制造产业化建设可提升产能和品质稳定性，与现有生产线互补，增强市场竞争力 [7] 符合公司战略规划，加快产能优化 - 公司推进“智能化、绿色化”技改，红官窑项目实施将优化产能结构，减少低效产能，提高高附加值产品占比，符合长期发展战略 [7] 新募投项目情况说明 项目基本情况和投资计划 - 项目名称为红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设，实施主体是湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，实施地点在湖南省醴陵市陶瓷工业园B区 [7][10] - 项目已取得备案证明，主要建设10307平方米3层智能制造车间，购置自动流量比例数控窑炉等智能化设备设施并配置余热利用系统 [7] - 项目总投资额5045万元，拟使用募集资金投入 [7] 项目可行性分析 - 政策环境良好，国家和湖南省相关政策支持传统制造业智能化改造升级，醴陵陶瓷产业集群是重点发展对象 [11] - 公司客户优质，与茅台等全球知名企业保持长期合作关系，有深厚合作基础 [11] - 公司技术研发和管理经验丰富，有技术及研发人员500余人，有自动化、智能化技改经验，建立了标准化制度和流程，产品质量有保证 [11][12] 项目风险及应对措施 - 前期投入大，市场拓展或行业竞争问题可能延长投资回收周期、带来环保合规压力，应对措施包括精准测算、开发差异化产品、选用低能耗设备等 [12] - 智能制造依赖技术人才，研发或人才问题可能削弱竞争力，应对措施包括完善激励机制、加强合作、建立监测体系等 [13] 项目效益分析 - 项目产品为艺术及日用陶瓷，建设期18个月，达产后预计年营业收入4000万元，年净利润700万元 [13] 本次变更部分募集资金用途对公司的影响 - 本次调整是公司结合市场环境、资金使用情况和经营战略审慎作出的，不会对现有业务造成不利影响，符合整体发展战略，有利于提高资金使用效率，促进公司发展 [13] - 公司将遵守相关规定，加强募集资金使用监督，确保合法有效 [13] 本次事项履行的决策程序及相关意见 董事会审议情况 - 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 [13] 监事会审议情况 - 公司于2025年4月2日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 [14] - 监事会认为变更有利于提高资金使用效率，符合公司业务情况，不存在损害股东利益情形，审批程序合规，一致同意调整事项 [15] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司本次变更事项经董事会、监事会审议通过，将提交股东大会审议，是根据客观需求安排，不存在损害股东利益情况，符合相关规定及公司管理制度，对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议通过后方可实施 [15][16]