文章核心观点 郑相涵作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事，在2024年履职期间恪尽职守，维护公司及全体股东利益，汇报该年度履职情况 [1] 独立董事基本情况 - 个人基本情况：郑相涵为博士、研究员、福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才，任职于多所公司及院校，兼任多个学术职务，主持多项国家级、省部级项目，出版英文专著，授权发明专利，发表学术论文 [1] - 独立性情况：报告期内具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，无影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职情况 出席股东大会及董事会情况 - 出席情况：现场出席董事会10次，通讯方式参加6次，委托出席4次，未缺席；列席股东大会5次 [2] - 投票情况：对2024年度董事会会议提交的各项议案均投赞成票，无反对、保留或无法发表意见的情形 [2] 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 - 战略委员会：第六届召开1次会议，审议通过《2023战略执行情况及2024战略执行计划》；第七届召开1次会议，审议通过《关于受让控股子公司福建星网物联信息系统有限公司部分股权暨关联交易的议案》 [2][3] - 薪酬与考核委员会：第六届召开1次会议，认为2023年度公司董监高薪酬决策程序合规、依据合理，披露内容与实际一致 [3] - 提名委员会：第六届召开2次会议，审核通过第六届非独立董事候选人及第七届董事实选人任职资格；第七届召开2次会议，审核通过拟聘任高管人员及董事会秘书任职资格 [4] - 独立董事专门会议：对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于受让控股子公司福建星网物联信息系统有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表同意意见 [4] 行使独立董事特别职权的情况 报告期内未独立聘请中介机构审计等，未提议召开临时股东大会、董事会，未征集股东权利 [4] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，就定期报告及财务状况深入交流，确保审计结果客观公正 [4] 与中小股东的沟通交流情况 履职时认真审阅议案资料，独立公正判断，发表意见不受公司和主要股东影响，维护中小股东合法权益 [5] 对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况 通过会议、调研等走访公司及子公司，了解经营和财务状况，平时与公司人员保持联系，关注公司舆情和重大事项进展 [5] 公司为独立董事履职提供支持的情况 公司董事会、高管积极配合支持，讲解产业板块情况并提供资料，助其独立公正判断 [5] 年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于受让控股子公司福建星网物联信息系统有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表同意意见 [7][9] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况 文档未提及相关内容 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况 文档未提及相关内容 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 定期报告：审核认为定期报告披露财务数据和重要事项，揭示公司经营情况，签署书面确认意见保证内容真实准确完整 [7] - 内部控制评价报告：公司2023年度报告真实反映内控体系建设等情况，现行内控制度完整合理有效，促进公司规范发展 [8] 公司续聘会计师事务所事项 第七届董事会第四次会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 [8] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 第七届董事会相关会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，含《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》 [8] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正 公司无此类情况 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 对相关议案发表同意意见，涉及补选、换届选举董事及聘任高管、董事会秘书 [10] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 公司董监高薪酬制度合规，无损害股东利益情形，无相关激励计划及持股安排 [10] 总体评价和建议 郑相涵按要求履职，审议议案独立客观公正，行使表决权审慎，发表意见认真，督促考察董高履职，维护股东权益，未来将加强沟通协作，忠实勤勉尽责 [10][11] 联系方式 郑相涵邮箱为29424176@qq.com [11]