文章核心观点 公司拟与关联方十上铝业发生日常关联交易，预计2025年关联交易总额不超一定金额，该交易经董事会和独立董事审议通过，交易定价公允，有利于公司营收和业务发展，且不影响公司独立性 [1][4][5] 日常关联交易概述 关联交易需履行的审议程序 - 2025年4月1日第六届董事会第六次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易预计》议案，关联董事黄长远回避表决，其余董事全同意 [1] - 2025年第一次独立董事专门会议审核并发表同意意见，一致同意提交第六届董事会第六次会议审议 [1] 预计日常关联交易类别和金额 |关联人|关联交易类别|关联交易主要内容|定价原则|预计金额（万元）|已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |十上铝业|向关联人销售产品、商品|销售铝型材、模具|市场价格|970|211.68|124.75| |十上铝业|租赁业务|出租厂房|市场价格|30|4.94|22.48| |十上铝业|接受关联人销售的产品、商品|门窗等委托加工、边角料等辅料|市场价格|700|13.37|66.03| [2] 上一年度日常关联交易实际发生情况 |关联人|关联交易类别|关联交易主要内容|2024年度预计金额（万元）|2024年实际金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |十上铝业|向关联人销售产品、商品|销售铝型材、模具|1600|211.68|0.10|86.77| |十上铝业|租赁业务|出租厂房|50|22.48|9.41|55.04| |十上铝业|接受关联人销售的产品、商品|门窗等委托加工、边角料等辅料|350|66.03|20.55|81.13| [2] 实际发生情况与预计存在较大差异的说明 - 公司董事会称年度日常关联交易预计基于未来业务需要初步预测，是上限金额，具不确定性，受实际业务进展等因素影响，实际与预计存在差异 [3] - 公司独立董事无相关说明 [3] 关联方介绍和关联关系 关联方基本情况 - 公司名称为泉州市十上铝业发展有限公司，类型为有限责任公司，住所位于福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼，法定代表人为黄国强，注册资本750万元，成立于2019年5月13日 [3] - 经营范围包括金属制品研发、制造，工程施工，材料销售等多项业务，部分为许可项目 [3] - 截至2024年12月31日，总资产20,205,675.46元，净资产861,167.11元；2024年度营业收入17,095,327.37元，净利润未提及，不属于失信被执行人 [3] 与上市公司的关联关系 黄国强为公司董事、总经理黄长远之子，公司与十上铝业交易构成关联交易 [4] 履约能力分析 关联交易为公司正常生产经营所需，十上铝业依法存续且正常经营，具备铝型材相关加工技术及服务，董事会认为其具备履约能力 [4] 关联交易的定价政策及定价依据 关联交易属日常关联交易，定价参考市场平均价格，为双方可接受的公允价格，遵循公平、合理、公允原则协商，交易价款按约定价格和实际数量计算，收付款安排和结算方式按公司规定执行 [4] 关联交易的目的以及对上市公司的影响 - 与十上铝业业务属正常经营行为，有利于增加公司营业收入和促进业务发展 [4] - 交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为 [4] - 公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面独立，本次关联交易不影响公司独立性 [4][5] 独立董事专门会议审议意见 - 2025年3月31日2025年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2025年度日常关联交易预计》议案 [5] - 全体独立董事认为交易属正常经营行为，有利于营收和业务发展，交易合理、价格公允，不损害公司利益，不影响公司独立性，同意提交第六届董事会第六次会议审议，关联董事黄长远应回避 [5]